证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-059
云南云天化股份有限公司
第十届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二次（临时）会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开。应当
参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加
2025 年度日常关联交易事项的议案》。
2025 年 8 月 18 日，公司召开独立董事专门会议，公司 3 名独立
董事参与会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易事项的议案》，并同意提交董事会审议。
关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2025-060 号公告。
（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半
年度利润分配预案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2025-061 号公告。
（三）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
财务管理制度的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《云南云天化股份有限公司财务管理制度》。
（四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于
云南云天化集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。
关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。
2025 年 8 月 18 日，公司召开独立董事专门会议，公司 3 名独立
董事参与会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》，并同意提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化关于云南云天化集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。
（五）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半
年度报告及其摘要》。
该议案已于 2025 年 8 月 18 日经公司第十届董事会审计委员会
2025 年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2025年半年度报告及其摘要》。
（六）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2025 年第六次临时股东会的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2025-062 号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日
