证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2025-28
中视传媒股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22
层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 180
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 230,273,959
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
57.9004
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席8人，独立董事宗文龙因公务原因未出席会议；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王浩因公务原因、监事任春萍
因个人原因未出席会议；
3. 公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
1.01 议案名称：《中视传媒股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 228,682,144 99.3087 1,460,659 0.6343 131,156 0.0570
1.02 议案名称：《中视传媒股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 228,682,444 99.3088 1,460,359 0.6341 131,156 0.0571
1.03 议案名称：《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 228,681,244 99.3083 1,460,359 0.6341 132,356 0.0576
2. 议案名称：《关于取消公司监事会并废止监事会制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 229,531,966 99.6777 600,237 0.2606 141,756 0.0617
3. 议案名称：《关于修订公司<控股股东行为规范条例>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 228,682,944 99.3090 1,459,859 0.6339 131,156 0.0571
4. 议案名称：《关于修订公司<投融资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 228,614,544 99.2793 1,529,559 0.6642 129,856 0.0565
5. 议案名称：《关于中视传媒 2026 年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,875,662 64.2447 1,034,893 35.4469 9,000 0.3084
6. 议案名称：《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 229,281,666 99.5690 862,437 0.3745 129,856 0.0565
(二)累积投票议案表决情况
7. 《关于选举中视传媒第十届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
7.01 王 钧 228,571,630 99.2607 是
7.02 胡源广 228,629,819 99.2860 是
7.03 闫文强 228,655,620 99.2972 是
7.04 韩喜明 228,957,253 99.4282 是
7.05 刘树明 228,662,257 99.3000 是
8. 《关于选举中视传媒第十届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
8.01 杜 帅 228,945,570 99.4231 是
8.02 田英辉 228,560,676 99.2559 是
8.03 曾雪云 228,601,694 99.2737 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《关于中视
传 媒 2026
5 年 日 常 关 1,875,662 64.2447 1,034,893 35.4469 9,000 0.3084
联 交 易 预
计的议案》
《关于中视
传 媒 使 用
6 自 有 闲 置 13,099,472 92.9583 862,437 6.1201 129,856 0.9216
资 金 进 行
委 托 理 财
的议案》
《关于选举
中 视 传 媒
7 第 十 届 董 - - - - - -
事 会 非 独
立 董 事 的
议案》
7.01 王 钧 12,389,436 87.9196
7.02 胡源广 12,447,625 88.3326
7.03 闫文强 12,473,426 88.5157
7.04 韩喜明 12,775,059 90.6562
7.05 刘树明 12,480,063 88.5628
《关于选举
中 视 传 媒
8 第 十 届 董 - - - - - -
事 会 独 立
董 事 的 议
案》
8.01 杜 帅 12,763,376 90.5732
8.02 田英辉 12,378,482 87.8419
8.03 曾雪云 12,419,500 88.1330
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案 1 为特别决议议案，其子议案通过逐项表决，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 5 涉及的关联股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司、中国国际电视总公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司，合计持有公司股份 227,354,404 股，均进行了回避表决。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：丁旭、郭明阳
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员
