证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2024-26
中视传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,784,254
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.5259
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，胡源广董事因公务原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《中视传媒 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 228,763,454 99.9909 20,800 0.0091 0 0.0000
2、 议案名称：《中视传媒 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 228,763,454 99.9909 20,800 0.0091 0 0.0000
3、 议案名称：《中视传媒 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 228,763,454 99.9909 20,800 0.0091 0 0.0000
4、 议案名称：《中视传媒 2023 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 228,762,454 99.9904 21,800 0.0096 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度年审会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 228,763,454 99.9909 20,800 0.0091 0 0.0000
5.02 议案名称：2024 年度审计费用 65 万元（含分、子公司）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 228,763,454 99.9909 17,600 0.0076 3,200 0.0015
6、 议案名称：《中视传媒 2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 228,763,454 99.9909 17,600 0.0076 3,200 0.0015
7、 议案名称：《关于中视传媒 2023 年度日常关联交易的报告及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,408,050 98.4753 17,600 1.2308 4,200 0.2939
8、 议案名称：《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 228,765,654 99.9918 17,600 0.0076 1,000 0.0006
9、 议案名称：《中视传媒 2023 年度独立董事述职报告》
9.01 议案名称：《陈海燕独立董事 2023 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 228,762,454 99.9904 17,600 0.0076 4,200 0.0020
9.02 议案名称：《庞正忠独立董事 2023 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 228,762,454 99.9904 17,600 0.0076 4,200 0.0020
9.03 议案名称：《宗文龙独立董事 2023 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 228,762,454 99.9904 17,600 0.0076 4,200 0.0020
10、议案名称：《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
10.01 议案名称：《中视传媒股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 228,763,454 99.9909 17,600 0.0076 3,200 0.0015
10．02议案名称：《中视传媒股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 227,767,332 99.5555 1,013,722 0.4430 3,200 0.0015
10.03 议案名称：《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 227,767,332 99.5555 1,013,722 0.4430 3,200 0.0015
10.04 议案名称：《中视传媒股份有限公司监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 227,770,532 99.5569 1,013,722 0.4431 0 0.0000
11、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
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