中视传媒股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 中视传媒股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 中视传媒
股票代码： 600088
收购人名称： 中国国际电视总公司
收购人住所： 北京市海淀区复兴路 11 号
通讯地址： 北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦 B 座
签署日期：二〇二三年十二月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在中视传媒拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中视传媒拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得中央电视台无锡太湖影视城有限公司100%的股权，从而导致间接收购中央电视台无锡太湖影视城有限公司控制的中视传媒54.37%的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义...... 4
第二节 收购人介绍...... 5
一、收购人基本情况 ...... 5
二、收购人的控股股东、实际控制人 ...... 5
三、收购人控制的核心企业和主营业务情况 ...... 6
四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况 ...... 13
五、收购人最近五年所受处罚、重大诉讼或仲裁情况 ...... 14
六、收购人主要负责人的基本情况 ...... 14
七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司
已发行股份 5%及持股 5%以上的金融机构的情况 ...... 14
第三节 收购决定及收购目的...... 16
一、本次收购的目的 ...... 16
二、未来十二个月的持股计划 ...... 16
三、本次收购所履行的相关程序 ...... 16
第四节 收购方式...... 17
一、收购人持有上市公司股份的情况 ...... 17
二、本次收购的基本情况 ...... 18
三、已履行及尚需履行的批准程序 ...... 19
四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况 ...... 19
第五节 资金来源...... 20
第六节 免于发出要约的情况...... 21
一、收购人免于发出要约的事项及理由 ...... 21
二、本次收购前后上市公司股权结构 ...... 21
三、本次免于发出要约事项的法律意见 ...... 21
第七节 后续计划...... 22
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划 ...... 22
二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划
...... 22
三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议 ...... 22
四、对上市公司章程条款进行修改的计划 ...... 22
五、员工聘用重大变动计划 ...... 22
六、上市公司分红政策重大变化 ...... 23
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ...... 23
第八节 对上市公司的影响分析...... 24
一、本次收购对上市公司独立性的影响 ...... 24
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响 ...... 24
三、本次收购对上市公司关联交易的影响 ...... 25
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 26
一、与上市公司及其子公司之间的交易 ...... 26
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员的交易 ...... 26
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 . 26
四、对上市公司有重大影响的其它合同、默契或者安排 ...... 26
第十节 前六个月买卖上市公司股份的情况...... 27
一、收购人买卖上市公司股份的情况 ...... 27
二、收购人的主要负责人及其直系亲属买卖上市公司股份的情况 ...... 27
第十一节 收购人的财务资料...... 28
一、收购人最近三年财务报表 ...... 28
二、最近一年审计意见 ...... 33
三、重要会计制度和会计政策 ...... 33
第十二节 其他重大事项...... 34
第十三节 备查文件...... 35
一、备查文件 ...... 35
二、备查地点 ...... 35
附表...... 39
第一节 释义
除非上下文中另行规定，本报告书列简称具有以含义：
本公司、收购 指 中国国际电视总公司
人、中视总公司
上市公司、中视 指 中视传媒股份有限公司，证券简称：中视传媒
传媒
总台 指 中央广播电视总台
无锡太湖影视 指 中央电视台无锡太湖影视城有限公司
城
收购人通过国有股权无偿划转方式取得中央电视台无锡太湖影视城
本次收购 指 有限公司 100%的股权，从而导致间接收购中央电视台无锡太湖影视
城有限公司控制的中视传媒 54.37%的股份
本报告书 指 《中视传媒股份有限公司收购报告书》
《无偿划转协 指 2023 年 12 月 28 日中央广播电视总台与中国国际电视总公司签署的
议》 《企业国有产权无偿划转协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元 指 人民币元、万元
本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
本次收购的收购人为中国国际电视总公司，截至本报告书签署日，收购人的基本情况如下：
收购人名称 中国国际电视总公司
注册地址 北京市海淀区复兴路 11 号
法定代表人 姜海清
出资额 1,253,861.98 万元人民币
统一社会信用代码 91110000100002724E
企业性质 全民所有制
许可项目：电视剧制作；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送；
出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售；演出经纪。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：音像制品出租；食
品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；货物进出
口；进出口代理；广告制作；广告设计、代理；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；
组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；汽车销售；小微型客车租
赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用品销售；日用
经营范围 品批发；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；家具销售；
通讯设备销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；自行车及零配件零售；自
行车及零配件批发；电动自行车销售；体育用品及器材零售；体育用
品及器材批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工
艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；玩具销售；珠宝首饰
零售；珠宝首饰批发；金银制品销售；社会经济咨询服务；卫星导航
服务；卫星通信服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
成立日期 1985 年 1 月 18 日
经营期限 无固定期限
股东名称 中央广播电视总台
通讯地址 北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦 B 座
联系电话 010-63950016
二、收购人的控股股东、实际控制人
截至本报告书签署日，中视总公司的股权结构如下图所示：
中央广播电视总台
100%
中国国际电视总公司
中视总公司为中央广播电视总台全资控股的国有独资企业。中央广播电视总台直接持有中视总公司100%的股权，是收购人的控股股东、实际控制人。
三、收购人控制的核心企业和主营业务情况
截至本报告书签署日，收购人控制的核心企业基本情况如下：
序 公司名称 注册资本 持股比 经营范围
号 （万元） 例
广播电视节目制作；出版物零售；出版物批发；
设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术
转让、技术咨询、技术服务；企业策划、设计；
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