证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2023-20
中视传媒股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,041,293
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.3391
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《中视传媒 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 227,667,664 99.8361 373,629 0.1639 0 0.0000
2、 议案名称：《中视传媒 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 227,667,664 99.8361 373,629 0.1639 0 0.0000
3、 议案名称：《中视传媒 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 227,707,264 99.8535 334,029 0.1465 0 0.0000
4、 议案名称：《中视传媒 2022 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 227,684,464 99.8435 356,829 0.1565 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度年审会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 227,707,264 99.8535 334,029 0.1465 0 0.0000
5.02 议案名称：2023 年度审计费用 65 万元（含分、子公司）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 227,707,264 99.8535 334,029 0.1465 0 0.0000
6、 议案名称：《中视传媒 2022 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 227,690,464 99.8461 350,829 0.1539 0 0.0000
7、 议案名称：《关于中视传媒 2022 年度日常关联交易的报告及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 352,860 51.3707 334,029 48.6293 0 0.0000
8、 议案名称：《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 227,690,464 99.8461 350,829 0.1539 0 0.0000
9、 议案名称：《中视传媒 2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 227,690,464 99.8461 350,829 0.1539 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股股 216,182,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以 11,502,270 96.9910 356,829 3.0090 0 0.0000
下普通股股
东
其中:市值
50 万以下 20,060 27.1121 53,929 72.8879 0 0.0000
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 11,482,210 97.4298 302,900 2.5702 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《中视传
媒2022年
4 11,502,270 96.9910 356,829 3.0090 0 0.0000
度利润分
配方案》
《关于续
聘会计师
5.00
事务所的
议案》
续聘信永
中和会计
师事务所
（特殊普
5.01 11,525,070 97.1833 334,029 2.8167 0 0.0000
通合伙）
为 公 司
2023 年度
年审会计
师事务所
2023 年度
审计费用
5.02 65 万 元 11,525,070 97.1833 334,029 2.8167 0 0.0000
（含分、
子公司）
《关于中
视 传 媒
2022 年度
日常关联
交易的报
7 352,860 51.3707 334,029 48.6293 0 0.0000
告及 2023
年度日常
关联交易
预计的议
案》
《关于中
视传媒使
用自有闲
8 置资金进 11,508,270 97.0416 350,829 2.9584 0 0.0000
行委托理
财 的 议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案 5 的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案 7 涉及的关联股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司、中国国际电视总公司是中央广播电视总台的下属公司，北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限
公司系中国国际电视总公司的子公司，上述关联股东合计持有公司股份227,354,404 股，均进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、毛雅倩
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会
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