证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2018-20
中视传媒股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 195,556,080
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.0051
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事赵建军、独立董事李丹、独立董事杨安
进因公务原因，未出席会议；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000
2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000
3、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000
4、议案名称：《公司2017年度利润分配及资本公积转增方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,535,180 99.9893 20,900 0.0107 0 0.0000
5、议案名称：《关于聘请信永中和会计师事务所的议案》
5.01议案名称：聘任信永中和会计师事务所为公司2018年度年审会计师事
务所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000
5.02议案名称：2018年度审计费用58万元（含分子公司）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000
6、议案名称：《公司2017年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司2017年日常关联交易的报告及2018年日常关联交易
预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,051,979 99.3091 42,100 0.6909 0 0.0000
8、议案名称：《关于委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,512,780 99.9778 43,300 0.0222 0 0.0000
9、议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订公司<独立董事津贴制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,513,480 99.9782 42,600 0.0218 0 0.0000
11、 议案名称：《关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,514,180 99.9785 41,900 0.0215 0 0.0000
12、 议案名称：《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
