证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-024
北京同仁堂股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次会议于
2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已
提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。经全体董事一致推举，会议由董事张朝华女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议审议情况
（一） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司募集资金管理制
度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司募集资金管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司审计委员会工作细
则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司审计委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司提名委员会工作细
则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司提名委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司薪酬与考核委员会
工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司战略与投资委员会
工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司战略与投资委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司法治建设委员会工
作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司法治建设委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司总经理工作细则>
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司总经理工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司董事会秘书工作细
则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司董事会秘书工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司董事会授权经理层
管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司董事会授权经理层管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人
员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司外派董事管理
办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司外派董事管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司内部控制制
度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司内部控制制度》同日刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
（十三） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司董事会议案管
理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司董事会议案管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十四） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司投资者关系管
理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司投资者关系管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司信息披露事务
管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。修订后的《北京同仁堂股份有限公司信息披露事务管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十七） 审议通过了《关于修订<北京同仁堂股份有限公司外部董事履职
支撑服务保障管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。
修订后的《北京同仁堂股份有限公司外部董事履职支撑服务保障管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十八） 审议通过了《关于制定<北京同仁堂股份有限公司信息披露暂缓
与豁免管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。《北京同仁堂股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十九） 审议通过了《关于制定<北京同仁堂股份有限公司证券投资管理
办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。《北京同仁堂股份有限公司证券投资管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十） 审议通过了《关于制定<北京同仁堂股份有限公司委托理财管理
制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。《北京同仁堂股份有限公司委托理财管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十一） 审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
公司原董事长邸淑兵先生因工作调整原因向公司董事会提交辞任报告，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。经全体董事一致同意，选举张朝华女士（简历附后）为公司第十届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》的规定，张朝华女士自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人的工商变更登记等事项。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京同仁堂股份有限公司关于变更董事长的公告》（公告编号：2025-025）。
（二十二） 审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的预案》
公司原董事孙恺先生因工作调整原因向公司董事会提交辞任报告，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过，同意选举王兴武先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项尚需提交公司股东会审议，关于召开股东会的信息将另行公告。
（二十三） 审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略与投资委员会、
法治建设委员会、提名委员会成员的议案》
因邸淑兵先生同时辞去公司董事会战略与投资委员会委员职务，孙恺先生同时辞去公司董事会提名委员会委员职务，公司董事会对战略与投资委员会、法治建设委员会、提名委员会成员进行调整，调整后的成员组成如下：
战略与投资委员会：张朝华（主任委员）、乔延江、王钊。
法治建设委员会：陈加富（主任委员，简历附后）、王钊、唐智强。
提名委员会：王桂华（主任委员）、王钊、潘宝侠（简历附后）。
上述董事会专门委员会成员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员不变。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京同仁堂股份有限公司关于部分董事及专门委员会
