天津海泰科技发展股份有限公司
2024 年度股东会
材料汇编
二零二五年五月·天津
目 录
2024 年度董事会工作报告...... 1
2024 年度监事会工作报告......6
2024 年度财务决算报告......8
2024 年度利润分配预案...... 13
2024 年年度报告及其摘要...... 14
关于 2025 年度申请综合授信额度的议案......15
关于审批 2025 年度担保额度的议案......16
关于 2025 年度竞拍土地使用权及相关授权的议案...... 20
关于选举周莹女士担任公司董事的议案...... 21
关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案......22
股东会投票说明......23
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，天津海泰科技发展股份有限公司（ 以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规规定，规范、科学、高效履行《公司章程》所赋予的各项职责和义务，认真落实董事会“定战略、作决策、防风险”的功能作用，着力推动公司砥砺前行、攻坚克难。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年董事会日常工作
报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，积极合规开展各项工作，加强信息披露，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，及时研究和审慎决策公司重大事项，保证公司规范运作，稳健发展。
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过了关于公司治理结构、经营情况、
战略发展、日常关联交易等 41 项议案。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对公司的经营管理信息、财务状况以及重大事项保持密切关注。对于每一项提交董事会审议的议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，在做决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，为推动公司经营发展各项工作持续、稳定、健康发展提供了有力保障。
（二）股东会的召开与执行情况
2024 年度，公司共召开 4 次股东会，审议通过了 17 项重要议案。董事会依法、公
正、合理安排股东会的议程和议案，确保每项议案都得到充分讨论。董事会始终秉持依法、公正、合理的原则，严格执行股东会的决议，充分发挥职能作用，不仅推动了公司治理水平的提升，更为维护上市公司整体利益及全体股东的合法权益提供了有力保障。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，确保股东会决议顺利实施。
（三）董事会专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设的专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的参考意见。报告期内，审计委员会召开 5 次会议，详细了解公司的财务状况和经营情况，审阅定期报告、核查关联交易及聘任审计机构情况；薪酬与考核委员会召开3 次会议，对公司董事及高级管理人员薪酬与考核及职业经理人绩效考核及考核结果进行了审查；提名委员会召开 1 次会议，严格按照董事、高级管理人员的选择标准及相关程序提名候选人。各专门委员会全体委员尽职尽责，关注公司各项经营管理信息、财务状况以及重大事项，对于提交董事会审议的议案，进行了深入讨论，为公司经营发展提供了宝贵建议。在决策过程中，充分考虑中小股东的利益和需求，确保决策的科学性和公正性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
（四）独立董事履职情况
报告期内，独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，勤勉尽职、独立地履行相关的职责和义务，积极参加董事会和股东会，认真审议董事会各项议案，行使股东会所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表公正、客观的独立意见。了解公司运营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，充分利用自身的专业知识认真审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。
（五）信息披露及投资者关系管理情况
报告期内，董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，认真、高效履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，让股东和投资者及时了解公司经营动态、财务状况、重大决策等情况，全年共披露 38 份各类公告及其他相关信披文件。董事会始终高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过定期召开业绩说明会、电话、电子邮件、上交所E 互动平台等方式，保持与投资者之间的沟通，听取对公司运营发展的意见和建议，及时回应投资者关切，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。
（六）内幕信息知情人登记制度的实施情况
报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于内幕信息知情人管理的要求和公司《内幕信息知情人登记管理制度》规定，在定期报告披露期间及其他重大事项中对内幕知情人进行了登记，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期严格履行保密义务。
二、2024 年度董事会重点工作
2024 年，公司董事会以实现高质量发展为目标，深化引领公司转型发展，积极探索发展新模式，持续完善公司治理运作机制，提升规范运行质量。
（一）统揽全局定战略，有效发挥引领作用
公司董事会认真做好战略谋划部署，着眼于高质量可持续发展，不断提升公司核心竞争力。战略委员会于年度报告工作期间召开会议，听取研究公司年度发展计划，深入研讨外部形势及公司战略定位，总结“十四五”发展规划执行中存在的问题及未来重点任务，明确了未来一段时间发展战略。积极推动管理层制订有效、切实可行的上市公司高质量发展三年行动方案作为经营管理活动的指导。
（二）科学审慎作决策，务实推动高质量发展
报告期内，董事会坚持科学民主决策，充分发挥每位董事专业经验多元化、能力结构互补化的优势，坚持“规范高效、充分沟通、畅所欲言、积极分享”的决策原则，勤勉忠实履行职权。充分发挥专门委员会作用，对于专门委员会职责范围内的事项，董事会决策前先召开专门委员会会议研究，向董事会提供战略发展、风险管理、内部控制、合规管理、薪酬考核等方面专业建议。董事会为确保决策事项有效落实，加强会议决议执行情况的督察督办，要求董事会支持部门定期反馈工作推进情况，实时动态跟进。
（三）强化合规风控内核，提升公司治理效能
全面推进合规管理体系建设，将合规管理要求嵌入公司经营管理各领域各环节，组织修订 11 项制度，完善公司治理结构，迭代内控风险矩阵。以“党建+”模式贯穿决策、执行、监督全过程，深化“三重一大”决策机制规范性，通过廉洁合规教育常态化，实现作风建设与业务效能协同跃升。董事会在运行过程中，聚焦投资、财务、合规等重点领域，坚持风险防范与经营发展同步推进。一是持续推动风险防控体系建设。审计委员会听取了会计师事务所财务以及内控审计工作情况报告，提出公司管理层要按照董事会部署，完善内控制度体系建设，加强经营风险识别和内审，实现安全、健康、可持续发展。二是筑牢运营管控基础。面对外部形势严峻复杂、不确定性因素增多的情况，董事深入了解生产经营情况，加强市场形势研判，指导管理层科学有效克服困难、应对挑战。
（四）完善公司治理体系，全面提升董事会建设质量
董事会不断提高规范建设运作水平，保证各治理主体权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡，确保公司治理能力持续提升。一是持续优化董事会运行机制。按照公司年度计划，董事会及各专门委员会勤勉尽责。独立董事积极了解公司生产经营情况，为
提升决策质量和效率，在召开董事会会议前，就待决策事项与管理层充分沟通。二是注重强化独立董事履职支持。独立董事围绕公司经营发展战略，深入了解企业情况，掌握决策信息，督导经营发展。提高服务保障水平，增强独立董事履职保障工作力量，明确分管领导、支持部门、责任人、专责人员及工作职责，从而保障独立董事发挥业务专长支持董事会的科学决策。
（五）积极践行使命担当，有效推动重点领域各项工作
董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的功能作用，统筹推进高质量、可持续发展，有效推动重点领域工作取得进展。一是坚决推动高质量发展。坚持借重政府资源引项目，依靠市场机制留项目，存量盘活成效明显。主动融入高新区招商引资格局，
承接国家现代中药创新中心、国研时代等 66 个项目落地，2024 年新增盘活面积 8.06 万
平米，同比增长 133%。妥善解决蓝海科技园长达 8 年历史遗留问题，用半年时间完成2.07 万平米盘活任务，列入滨海新区资产盘活典型案例。二是高度重视机制创新。最大限度挖掘优势资源，全力拓展新业务新空间，积极谋划新业态、培育新优势、探索新模式。积极承接天开华苑园人才公寓项目，迅速优化设计方案，就部分载体与潜在客户达成意向协议。全力谋划蓝海二期项目，发布“垂直工厂”定制计划，与部分客户达成意向，基本完成项目规划设计方案。三是指导强化各业务条线任务顶层设计。聚焦经营管理重点及薄弱环节，审议通过了公司《财务决算报告》等议案，针对各重点领域工作提出指导意见，推动管理基础和措施更加扎实。
2024 年是海泰发展公司面对前所未有的挑战和压力，积极排除风险、寻求机遇，各项工作稳中有进、态势向好，年末总资产达到 30.87 亿元、归属于上市公司股东的净资产 17.76 亿元。各项工作取得阶段性成果，但受外部环境和自身管理等因素影响，实现
营业收入约 3.38 亿元，同比减少 26.83%，归属于上市公司股东的净利润约 958.28 万元，
同比减少 24.49%，收入利润指标有所下滑的主要原因：一是商品销售收入大幅度减少，导致营业收入有所下降。二是报告期内，公司对开发项目进行减值测试相应计提减值准备，清算开发项目的土地增值税，资产减值损失大幅增加，导致净利润呈一定比例下滑。针对以上问题，公司董事会将聚焦优化主营业务、加强成本控制，在降本增效上下功夫，全面夯实经营基础，提升盈利能力。
三、2025 年董事会工作计划
2025 年是“十四五”规划收官之年，也是加快推进高质量、可持续发展的关键一年。董事会将继续扎实做好各项日常工作，认真执行股东会各项决议，科学高效决策重大事
项，力争完成公司各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。
一是着力提升决策质量。在调查研究上下功夫，经常深入现场、一线掌握第一手资料，全面了解企业在资产盘活、提质增量、转型发展等方面的优势和短板，严谨务实开展各项重大决策，董事会将重点研判是否符合战略规划，全面分析可行性，确保达到预期效果，加大对公司重大决策完成情况的跟踪落实，不断提高回报率，实现高质量发展。
二是着力筑牢风险防线。树牢底线思维，强化体系建设，坚决防范化解重大风险挑战。指导管理层建立健全风险管控机制，对风险识别、评估、预警、应对开展闭环管理。深化合规与经营的融合，加强合规管理体系建设和流程管控。积极推动内控体系优化提升，持续开展对重大项目、重要问题、重大风险的合规检查。
三是着力强化规范运行。发挥董事会监督职责，突出对管理层执行董事会决议、重大项目评价、重大事项报告机制等重点领域的监督。充分发挥专门委员会作用，为董事会重大决策提供支持。加强独立董事履职保障，科学制定调研计划，加强信息报送工作，保障信息透明。
2025 年，公司董事会将更加严格执行上市公司规范运作各项法规要求，从维护全体股东的利益出发，恪尽职守、勤勉尽责，坚决完成各项目标任务，加快推进公司高质量、可持续发展，以更好
