600080 沪市 金花股份

证券代码：600080        股票简称： 金花股份      编号：临 2022-017

              金花企业（集团）股份有限公司

            第九届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2022 年 2 月
21 日以电子邮件及现场送达等方式发出，会议于 2022 年 2 月 22 日以通讯表决方式召
开，应参与表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

      表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集团）股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事长、副董事长的公告》

  二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长》

      表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集团）股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事长、副董事长的公告》

  公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。

  特此公告。

                                  金花企业（集团）股份有限公司董事会

                                          2022 年 2 月 23 日