600077 沪市 宋都股份

证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2021-017
          宋都基业投资股份有限公司

    第十届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

  （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

  （二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件等方式送达全体监事。
  （三）本次监事会于 2021 年 2 月 26 日以现场方式召开。

  （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    二、监事会审议情况：

  会议审议并逐项表决以下议案：

    （一）审议通过了《关于补选监事的议案》

  详见公司同日在上海证券交易所披露的《宋都基业投资股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告》。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  宋都基业投资股份有限公司

                                            监事会

                                        2021年2月27日