600071 沪市 凤凰光学

凤凰光学:凤凰光学股份有限公司第九届董事会第八次会议决议
一、董事会会议召开情况：
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰光学”）第九届董事会第八
次会议于2025年4月9日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年4月19日
上午9点在杭州余杭区爱橙街198号公司控股股东中电海康集团有限公司A座14楼
会议室召开现场会议。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应出席董
事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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