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宇通客车:关于修订公司章程的公告

公告日期:2023-12-28

宇通客车:关于修订公司章程的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600066    证券简称:宇通客车    编号:临 2023-058
              宇通客车股份有限公司

              关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  鉴于中国证监会于近期修订了《上市公司章程指引》(2023
年 12 月)、《上市公司独立董事管理办法》(2023 年 8 月),为保
障经营决策合规、科学、高效、有序进行,宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,详情如下:

序号            修订前                          修订后

      第一百零九条  董事会行使下列  第一百零九条董事会行使下列职
      职权:                        权:

 1  ……                          ……

      公司董事会设立审计委员会,并根 公司董事会设立审计委员会,并根据
      据需要设立战略、提名、薪酬与考 需要设立战略与可持续发展、提名、
      核等相关专门委员会。……      薪酬与考核等相关专门委员会。……

                                    第一百一十条  公司董事会审计委
                                    员会负责审核公司财务信息及其披
                                    露、监督及评估内外部审计工作和内
                                    部控制,下列事项应当经审计委员会
                                    全体成员过半数同意后,提交董事会
                                    审议:

                                    (一)披露财务会计报告及定期报告
                                    中的财务信息、内部控制评价报告;
                                    (二)聘用或者解聘承办上市公司审
                                    计业务的会计师事务所;

 2  新增                          (三)聘任或者解聘上市公司财务负
                                    责人;

                                    (四)因会计准则变更以外的原因作
                                    出会计政策、会计估计变更或者重大
                                    会计差错更正;

                                    (五)法律、行政法规、中国证监会
                                    规定和公司章程规定的其他事项。
                                    审计委员会每季度至少召开一次会
                                    议,两名及以上成员提议,或者召集
                                    人认为有必要时,可以召开临时会
                                    议。审计委员会会议须有三分之二以
                                    上成员出席方可举行。


序号            修订前                          修订后

                                    第一百一十一条  战略与可持续发
                                    展委员会的主要职责权限:

                                    (一)对公司长期发展战略规划进行
                                    研究并提出建议;

                                    (二)审议公司年度投资计划;

 3  新增                          (三)审议须经股东大会批准的重大
                                    资产重组项目;

                                    (四)对公司可持续发展战略目标以
                                    及环境、社会和治理(ESG)议题政
                                    策等进行研究并提出建议,指导公司
                                    可持续发展工作的执行与实施;

                                    (五)董事会授权的其他事宜。

                                    第一百一十二条  公司董事会提名
                                    委员会负责拟定董事、高级管理人员
                                    的选择标准和程序,对董事、高级管
                                    理人员人选及其任职资格进行遴选、
                                    审核,并就下列事项向董事会提出建
                                    议:

 4  新增                          (一)提名或者任免董事;

                                    (二)聘任或者解聘高级管理人员;
                                    (三)法律、行政法规、中国证监会
                                    规定和公司章程规定的其他事项。
                                    董事会对提名委员会的建议未采纳
                                    或者未完全采纳的,应当在董事会决
                                    议中记载提名委员会的意见及未采
                                    纳的具体理由,并进行披露。

                                    第一百一十三条  公司董事会薪酬
                                    与考核委员会负责制定董事、高级管
                                    理人员的考核标准并进行考核,制
                                    定、审查董事、高级管理人员的薪酬
                                    政策与方案,并就下列事项向董事会
                                    提出建议:

                                    (一)董事、高级管理人员的薪酬;
                                    (二)制定或者变更股权激励计划、
                                    员工持股计划,激励对象获授权益、
 5  新增                          行使权益条件成就;

                                    (三)董事、高级管理人员在拟分拆
                                    所属子公司安排持股计划;

                                    (四)法律、行政法规、中国证监会
                                    规定和公司章程规定的其他事项。
                                    董事会对薪酬与考核委员会的建议
                                    未采纳或者未完全采纳的,应当在董
                                    事会决议中记载薪酬与考核委员会
                                    的意见及未采纳的具体理由,并进行
                                    披露。


序号            修订前                          修订后

      第一百五十七条  公司股东大会  第一百六十一条公司股东大会对
      对利润分配方案作出决议后,公司 利润分配方案作出决议后,或公司董
 6  董事会须在股东大会召开后两个  事会根据年度股东大会审议通过的
      月内完成股利(或股份)的派发事  下一年中期分红条件和上限制定具
      项。                          体方案后,须在两个月内完成股利
                                    (或股份)的派发事项。

                                    第一百六十二条公司利润分配政
      第一百五十八条  公司利润分配  策如下:

      政策如下:                    ……

      ……                          (六)在有条件的情况下,经股东大会
 7  (六)在有条件的情况下,经股东大 批准,董事会可实施中期股利分配。
      会批准,董事会可实施中期股利分 当公司最近一年审计报告为非无保
      配。                          留意见或带与持续经营相关的重大
                                    不确定性段落的无保留意见,可以不
                                    进行利润分配。

      第一百五十九条  公司利润分配  第一百六十三条公司利润分配决
      决策及执行程序如下:          策及执行程序如下:

      ……                          ……

      (三)公司符合本章程第一百五十  (三)公司符合本章程第一百六十二
      八条规定的现金分红条件而董事  条规定的现金分红条件而董事会未
 8  会未作出现金分红预案的,应当在 作出现金分红预案的,应当在定期报
      定期报告中披露原因并说明未用  告中披露原
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