证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-067
安徽皖维高新材料股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
(二)股东会召开的地点：公司研发中心 6 楼百人会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 564
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 776,002,307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.5042
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书史方圆出席了本次股东会；副总经理许献智先生及总经理助理唐
运昌先生共 2 名高管列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 775,582,207 99.9458 262,200 0.0337 157,900 0.0205
2、 议案名称：《关于取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 774,345,507 99.7864 1,111,400 0.1432 545,400 0.0704
3、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 775,364,207 99.9177 396,500 0.0510 241,600 0.0313
4、 议案名称：4.01《关于修订公司部分管理制度的议案》——修订《安徽皖维
高新材料股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 769,086,457 99.1087 6,617,950 0.8528 297,900 0.0385
5、 议案名称：4.02《关于修订公司部分管理制度的议案》——修订《安徽皖维
高新材料股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 769,086,557 99.1087 6,617,950 0.8528 297,800 0.0385
6、 议案名称：4.03《关于修订公司部分管理制度的议案》——修订《安徽皖维
高新材料股份有限公司募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 769,044,857 99.1034 6,617,750 0.8528 339,700 0.0438
7、 议案名称：4.04《关于修订公司部分管理制度的议案》——修订《安徽皖维
高新材料股份有限公司关联交易与资金往来管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 769,072,257 99.1069 6,615,250 0.8524 314,800 0.0407
8、 议案名称：4.05《关于修订公司部分管理制度的议案》——修订《安徽皖维
高新材料股份有限公司管理层年度薪酬实施办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 768,427,957 99.0239 7,198,050 0.9275 376,300 0.0486
9、 议案名称：4.06《关于修订公司部分管理制度的议案》——修订《安徽皖维
高新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 768,685,557 99.0571 6,999,250 0.9019 317,500 0.0410
10、 议案名称：4.07《关于修订公司部分管理制度的议案》——修订《安徽皖维
高新材料股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 768,628,557 99.0497 7,002,750 0.9024 371,000 0.0479
(二)累积投票议案表决情况
5.00 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例
（%）
5.01 选举曹崇延女士为公司 763,575,047 98.3985 是
第九届董事会独立董事
5.02 选举张大林先生为公司 763,335,675 98.3677 是
第九届董事会独立董事
5.03 选举汪峰先生为公司第 763,469,750 98.3849 是
九届董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于2025年前三 87,840, 99.5240 262,200 0.2970 157,900 0.1790
季度利润分配预 857
案的议案
2 关于取消监事会 86,604, 98.1228 1,111,4 1.2592 545,400 0.6180
的议案 157 00
3 关于修订《公司 87,622, 99.2770 396,500 0.4492 241,600 0.2738
章程》的议案 857
4.01 修订《安徽皖维 81,345, 92.1643 6,617,9 7.4981 297,900 0.3376
高新材料股份有 107 50
限公司股东会议
事规则》
4.02 修订《安徽皖维 81,345, 92.1644 6,617,9 7.4981 297,800 0.3375
高新材料股份有 207 50
限公司董事会议
事规则》
4.03 修订《安徽皖维 81,303, 92.1171 6,617,7 7.4979 339,700 0.3850
高新材料股份有 507 50
限公司募集资金
管理办法》
4.04 修订《安徽皖维 81,330, 92.1482 6,615,2 7.4951 314,800 0.3567
高新材料股份有 907 50
限公司关联交易
与资金往来管理
办法》
4.05 修订《安徽皖维 80,686, 91.4182 7,198,0 8.1554 376,300 0.4264
高新材料股份有 607 50
限公司管理层年
度 薪 酬 实 施 办
法》
