证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025-080
华润双鹤药业股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 9 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 467
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 637,745,280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 61.3950
表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，股东会主持情况等。
1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生因工作原因不能出席
会议，经半数以上董事共同推举公司董事赵骞先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事长陆文超先生因工作原 因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2025 年半年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 636,035,804 99.7319 1,628,676 0.2553 80,800 0.0128
2、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 635,597,604 99.6632 2,014,776 0.3159 132,900 0.0209
3.00 议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案
3.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 635,543,604 99.6547 2,053,076 0.3219 148,600 0.0234
3.02 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 635,532,804 99.6530 2,062,576 0.3234 149,900 0.0236
3.03 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 635,533,204 99.6531 2,039,276 0.3197 172,800 0.0272
3.04 议案名称：品种及债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 635,543,604 99.6547 1,871,576 0.2934 330,100 0.0519
3.05 议案名称：债券利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 635,637,404 99.6694 1,955,876 0.3066 152,000 0.0240
3.06 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 635,639,404 99.6697 1,955,876 0.3066 150,000 0.0237
3.07 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 635,628,804 99.6681 1,965,376 0.3081 151,100 0.0238
3.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 635,638,304 99.6696 1,946,876 0.3052 160,100 0.0252
3.09 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 635,637,504 99.6694 1,782,976 0.2795 324,800 0.0511
3.10 议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 635,639,304 99.6697 1,954,776 0.3065 151,200 0.0238
3.11 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 635,630,104 99.6683 1,965,176 0.3081 150,000 0.0236
3.12 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 635,641,004 99.6700 1,954,276 0.3064 150,000 0.0236
3.13 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 635,640,604 99.6699 1,954,276 0.3064 150,400 0.0237
4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次公开发行公
司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 635,632,004 99.6686 1,956,876 0.3068 156,400 0.0246
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上 625,795,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 10,240,180 85.6943 1,628,676 13.6294 80,800 0.6763
普通股股东
其中：市值 50
万 以 下 普 通 7,204,238 95.0061 329,376 4.3436 49,300 0.6503
股股东
市值 50
万 以 上 普 通 3,035,942 69.5241 1,299,300 29.7544 31,500 0.7215
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 关于2025年半年度利润 10,240,180 85.6943 1,628,676 13.6294 80,800 0.6763
分配的议案
2 关于公司符合公开发行 9,801,980 82.0272 2,014,776 16.8605 132,900 1.1123
公司债券条件的议案
3.00 关于公开发行公司债券 —
