厦门象屿股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会文件
2025 年 3 月
目 录
2025 年第一次临时股东大会议程 ...... 1
2025 年第一次临时股东大会议案 ...... 3
议案一：关于 2025 年度日常关联交易额度的议案 ...... 3
议案二：关于 2025 年度与商业银行日常关联交易额度的议案 ...... 6
议案三：关于 2025 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案 ...... 9
议案四：关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案 ...... 10
议案五：关于 2025 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案 ...... 11
议案六：关于 2025 年度短期投资理财额度的议案 ...... 24
议案七：关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案 ...... 26
议案八：关于 2025 年度开展商品衍生品交易的议案 ...... 29
议案九：关于增强股东回报暨提升 2024 年度现金分红比例的议案 ...... 32
议案十：关于补选董事的议案 ...... 33
议案十一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 ...... 34
厦门象屿股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2025 年 3 月 28 日下午 15:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团
大厦 A 栋 11 楼 1114 号会议室
会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议议程：
一、会议主持人报告出席现场会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数
二、审议以下议案
1.关于 2025 年度日常关联交易额度的议案
2.关于 2025 年度与商业银行日常关联交易额度的议案
3.关于 2025 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案
4.关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案
5.关于 2025 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案
6.关于 2025 年度短期投资理财额度的议案
7.关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案
8.关于 2025 年度开展商品衍生品交易的议案
9.关于增强股东回报暨提升 2024 年度现金分红比例的议案
10.关于补选董事的议案
11.关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
三、股东发言提问
四、按照《公司股东大会议事规则》进行投票表决
五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果
六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议
七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
八、会议结束
厦门象屿股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议案
议案一：关于 2025 年度日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务开展需要，预计 2025 年度公司及子公司（包含全资、控股子公司及其子公司,下同）与公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）及其关联公司的日常关联交易额度 342.78 亿元。
一、2024 年度日常关联交易额度的预计和执行情况
2024 年度日常关联交易额度的预计和执行情况（未经审计）如下：
单位：万元
关联人 关联交易类 关联交易内容 2024 年度 2024 年度
别 预计金额 执行金额
承租办公场地（注 1） 4,000 3,671
接受或提供 出租办公场地（注 2） 1,300 1,191
厦门象屿集团有限 服务 接受服务（注 3） 69,200 62,945
公司及其关联公司 提供服务（注 4） 56,300 44,996
采购或销售 采购商品（注 5） 2,656,400 1,414,399
商品 销售商品（注 6） 250,500 222,873
合计 3,037,700 1,750,075
注：
1.本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。
2.本公司及控股子公司为象屿集团及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。
3.本公司及控股子公司接受象屿集团及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务。
4.本公司及控股子公司为象屿集团及其控股子公司提供服务，主要是（1）为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁服务；（3）为厦门象屿智慧供应链有限公司、厦门铁路物流投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司提供托管服务；（4）为厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。
5.本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司采购商品，主要是（1）向厦门象屿智慧供应链有限公司等公司采购机器设备等商品；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司采购铝板、铝卷等产品；（3）向 PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司、香港象正贸易有限公司采购钢坯等商品。
6.本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司销售商品，主要是：（1）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司销售氧化铝、铝锭等产品；（3）向 PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司、香港象正贸易有限公司销售硅铁、硅锰、无烟煤等原材料。
2024 年度公司与关联人开展的前述关联交易执行情况良好，关联方支付等方面履约能力正常。
2024 年度公司与象屿集团及其关联公司之间采购商品的实际发生额与年度预估额有差异，主要是2024年大宗商品价格波动较大，PT Obsidian Stainless Steel的产能利用率根据工厂实际情况进行调整，同时公司根据市场行情变化调整采购和销售节奏导致实际交易量较预估减少。
二、2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联人 关联交易类别 关联交易内容 预计金额
承租办公场地（注 1） 4,300
接受或提供服务 出租办公场地（注 2） 1,500
象屿集团及其关联公司 接受服务（注 3） 93,000
提供服务（注 4） 59,000
采购或销售商品 采购商品（注 5） 2,060,000
销售商品（注 6） 1,210,000
合计 3,427,800
注：
1.本公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。
2.本公司及控股子公司为象屿集团及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。
3.本公司及控股子公司接受象屿集团及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务；（4）辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司为公司及控股子公司提供加工服务。
4.本公司及控股子公司为象屿集团及其控股子公司提供服务，主要是（1）为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁等服务；（3）为辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司提供租赁、配送、运输等服务；（4）为厦门象盛镍业有限公司及控股子公司提供租船等物流服务；（5）为厦门象屿智慧供应链有限公司、厦门铁路物流投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司提供公司经营托管服务。
5.本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司采购商品，主要是（1）向厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司 PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司采购钢坯等商品；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司采购铝板、铝卷等商品。
6.本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司销售商品，主要是（1）向厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司 PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司销售硅铁、硅锰、无烟煤等原材料；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司销售氧化铝、
铝锭等商品；（3）向厦门象瀚投资有限公司销售镍铁、铬铁等商品；（4）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售原材料。
本关联交易额度有效期为 2025 年度，在 2026 年股东大会审议通过当年度额
度前暂按 2025 年度额度予以管理。
三、关联方介绍和关联关系
象屿集团及其关联企业的相关情况详见公司定期报告。
四、关联交易的定价政策
公司 2025 年度日常关联交易价格遵循市场公允的定价原则进行交易，具体将遵循如下的定价政策：
1．实行政府定价的，适用政府
