证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2007-018
宁波联合集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2007年7月30日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2007年8月9-10日以现场方式在宁波开发区戚家山宾馆召开。公司现有董事11名，实到董事9名，张元荣董事、田捷董事因公未能出席会议，分别委托高勇董事、王爱武董事代为出席并行使表决权；3名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议，通过了如下事项：
一、全票同意通过了公司经营领导班子2007年上半年度业务工作报告。
二、全票同意通过了公司2007年半年度报告及摘要。
三、全票同意通过了公司《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》和《董事会审计委员会议事规则》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、全票同意通过了《关于转让汽车销售公司股权的议案》，决定将公司持有的宁波联合汽车销售服务有限公司95%的股权以经评估并由国资部门核准的净资产值为基价，分为40%、20%、35%三部分，通过产权交易所公开挂牌的方式对外出让。同时，同意子公司宁波联合集团进出口股份有限公司、宁波经济技术开发区热电有限责任公司竞投该公司的股权。该公司注册资本为900万元，经评估并报经国资部门核准的净资产为1048.75万元。本次股权转让成功后,公司将不再直接持有该公司的股权。
五、全票同意通过了《关于进出口公司投资设立浙江友宁钢制品公司的议案》，同意子公司宁波联合集团进出口股份有限公司在浙江舟山投资设立全资子公司浙江友宁钢制品制造有限公司（公司名称最终以工商管理部门核准的为准），拟设公司注册资本3000万元，经营范围主要为钢铁制品的设计、制造与加工。投资所需资金由进出口公司自筹。
六、全票同意通过了《关于授权经营班子出让金昌利公司70%股权的议案》，决定授权公司经营班子以不低于经评估确认的净资产值为基价、以公开挂牌的方式，出让子公司宁波天水投资置业有限公司持有的占南昌金昌利房地产开发有限公司注册资本70%的股权。本次股权转让成功后,公司将不再持有该公司的股权。
七、全票同意通过了《关于建设开发公司在苍南设立全资子公司的议案》，同意子公司宁波联合建设开发有限公司在浙江温州苍南县设立全资子公司宁波联合建设开发有限公司苍南有限公司（公司名称最终以工商管理部门核准的为准），拟设公司注册资本为1000万元，主要从事房地产开发。投资所需资金由建设开发公司自筹。
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二○○七年八月十日
