宁波联合集团股份有限公司首届十三次董事会会议决议
及召开一九九七年度股东大会的公告
宁波联合集团股份有限公司首届十三次董事会会议于1998年2月25 日在宁波开发区东海路1号联合大厦7楼会议厅召开。公司10名董事出席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议召开有效。会议经讨论，通过了如下事项：
一、公司董事会1997年度工作报告；
二、公司经营领导班子1997年度工作报告；
三、公司1997年度财务决算报告和1998年度财务预算报告；
四、1997年度利润分配预案：
公司1997年度完成税后利润119,101,768.15元，根据公司章程规定和股利分配政策，本年度利润分配方案如下：
提取10％法定盈余公积金，计11,910,176.82元；提取10％法定公 益金，计11,910,176.82元；国上以前年度未分配利润68,512,330.38元，可供股东分配的利润为163,793744.89元，拟以1997年末总股本168,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送红股8股，共派送红股134,400,000股,占用可分配利润134,400,000元，剩余29,393,744.89元未分 配利润转入下一年度分配。
上述方案须提请股东大会审议通过后实施。
五、1998年度增资配股预案：
按1997年末总股本16800万股为基数，向全体股东按每10股配售3股的比例配售发行股票，配股价为9.00-12.00元。本次可配售发行股份总额为5040万股。本次配股决议有效期为一年。
上述方案须提请股东大会审议通过并报请证券管理部门批准后实施。
六、公司1997年年度报告及年度报告摘要；
七、公司章程修订议案，该议案须提请股东大会审议通过后实施；
九、董事会换届议案；
十、召开1997年度股东大会议案。董事会决定于1998年4月8日召开1997年度股东大会。
会议主要事项如下：
1、时间：1998年4月8日上午9:00，会期一天；
2、地点：宁波开发区东海路1号联合大厦二楼多功能厅；
3、会议议程：
(1)审议董事会1997年度工作报告；
(2)审议监事会1997年度工作报告；
(3)审议公司1997年度财务决算报告、1998年度财务预算报告；
(4)审议公司1997年度利润分配预案；
(5)审议公司1998年度增资配股预案；
(6)审议董事会投资权限议案；
(7)修改公司章程；
(8)审议续聘会计师事务所议案；
(9)选举二届董事会组成人员；
(10)选举二届监事会由股东代表出任的监事；
(11)其他事项。
4、参加会议办法：
(1)凡于1998年3月27日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司股东皆可参加会议；
(2)符合条件的股东请于3月30日至4月3日持上海股票帐户卡、本人身份证（或单位介绍信）到公司814办公室办理会议登记手续。股东也 可采取传真或信函的方式登记。
联系电话：0574-6221609
传 真：05746221320
通讯地址：宁波东海路1号联合大厦814办公室
邮 编：315803
(3)参加会议股东食宿、交通费用自理。
附：授权委托书
宁波联合集团股份有限公司董事会
一九九八年二月二十五日
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授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人参加宁波联合集团股份有限公司19
97年度股东大会，并授权行使表决权。
委托人（签字）：
股东帐户号码：
身份证号码：
持股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：一九九八年 月 日
