600039 沪市 四川路桥

证券代码：600039                    证券简称：四川路桥                  公告编号：2022-045

        四川路桥建设集团股份有限公司

关于减少注册资本暨修改公司《章程》部分条款的
                    公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2022 年 3 月 22 日公司召开了七届董事会第五十四次会议，审议通过了关于
减少注册资本暨修改公司《章程》部分条款的议案。由于激励对象中部分人员因故出现公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，因此，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股
票合计 45.64 万股予以回购并注销（具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日披露
的公告编号为 2022-022 的《四川路桥关于股权激励限制性股票回购注销实施公
告》及相关进展公告）。该回购事项已于 2022 年 2 月 24 日在中国证券登记结算
公司上海分公司完成了注销登记，公司的注册资本和股本总额均由此减少，拟对公司《章程》部分条款进行修改，具体如下：

 序号            修订前条款                    修订后条款

      第五条公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
  1    4,775,430,289 元 ， 实 收 资 本 4,774,973,889 元 ， 实 收 资 本
      4,775,430,289 元。            4,774,973,889 元。

      第十八条公司成立时向发起人发 第十八条增加一款，依次作为该
      行 15,000 万股。公司的发起 条最后一款  公司成立时向发
      人...... 2021 年 5 月，公司回购 起人发行 15,000 万股。公司的发
  2    注销授予激励对象的 2,140,000 起人...... 2022 年 2 月，公司回
      股股票，公司股本因此减少至 购注销授予激励对象的 456,400
      4,775,430,289 股。            股股票，公司股本因此减少至
                                      4,774,973,889 股。

      第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
  3    4,775,430,289 股，全部为普通股 4,774,973,889 股，全部为普通股
      股票。                        股票。

  除上述条款外，其他条款保持不变。

  该事项还须提交公司股东大会审议。公司《章程》（2022 年 3 月修订）详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


证券代码：600039                    证券简称：四川路桥                  公告编号：2022-045

  特此公告。

                                  四川路桥建设集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 3 月 22 日