证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2020-059
四川路桥建设集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,048,016,928
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.2722
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及
网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书周勇出席，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,047,944,928 99.9964 72,000 0.0036 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,047,944,928 99.9964 72,000 0.0036 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,047,944,928 99.9964 72,000 0.0036 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,047,959,928 99.9972 57,000 0.0028 0 0.0000
5、 议案名称：《2019 年年度报告》及《年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,047,944,928 99.9964 72,000 0.0036 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年度授信及担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,040,222,353 99.6194 7,794,575 0.3806 0 0.0000
7、 议案名称：关于签署日常关联交易协议暨公司 2019 年度日常性关联交易情
况及预计 2020 年度日常性关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,190,470 99.9322 72,000 0.0678 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,047,944,928 99.9964 72,000 0.0036 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘请 2020 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,047,944,928 99.9964 72,000 0.0036 0 0.0000
10、 议案名称：《2019 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,047,944,928 99.9964 72,000 0.0036 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
11.01 关于选举赵志鹏先生为公司第 2,047,823,957 99.9905 是
七届董事会董事的议案
11.02 关于选举郭祥辉先生为公司第 2,047,823,957 99.9905 是
七届董事会董事的议案
11.03 关于选举严志明先生为公司第 2,047,823,957 99.9905 是
七届董事会董事的议案
11.04 关于选举李琳女士为公司第七 2,047,823,957 99.9905 是
届董事会董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
12.01 关于选举李光金先生为公司第 2,047,944,930 99.9964 是
七届董事会独立董事的议案
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
13.01 关于选举胡元华先生为公司第 2,047,944,930 99.9964 是
七届监事会监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意
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