600036 沪市 招商银行

A 股简称：招商银行        A 股代码：600036        公告编号：2021-059
            招商银行股份有限公司

    第十一届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 11 月 23 日发出
第十一届董事会第三十四次会议通知，于 11 月 26 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于调整董事会相关专门委员会成员组成的议案》，董事会风险与资本管理委员会成员组成具体如下：

  主任委员：洪小源；

  委员：张健、王大雄、罗胜、王良、刘俏、李朝鲜、史永东。

  同意：16 票        反对：0 票          弃权：0 票

    二、审议通过了《关于新增不良资产债转股及以股抵债等授权的议案》。
  同意：16 票        反对：0 票          弃权：0 票

    三、审议通过了《关于优化招商银行集团风险偏好的议案》。

  同意：16 票        反对：0 票          弃权：0 票

    四、审议通过了《招商银行零售代销理财公司理财产品销售管理办法》。
  同意：16 票        反对：0 票          弃权：0 票

  特此公告。

                                        招商银行股份有限公司董事会

                                            2021 年 11 月 26 日