证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-016
公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698
湖北楚天智能交通股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
五次会议（临时会议）于 2026 年 3 月 5 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。
本次会议的通知及会议资料于 2026 年 3 月 2 日以书面或电子邮件的方式送达全
体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于推荐公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司第八届董事会任期已届满，根据公司章程的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会由九名董事组成，其中，非独立董事五人、独立董事三人、职工董事一人。
经符合推荐条件的股东推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名张门哲、杨少军、周安军、阮一恒、杨建国为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审核，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于推荐公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名虞明远、丁建完、胡华夏为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审核，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。（同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）
本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（2026-017）。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司董事会决定于 2026 年 3 月 23 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，
审议上述第一、二、三项议案。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-018）。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2026 年 3 月 6 日
