600029 沪市 南方航空

 独立董事关于公司向特定对象非公开发行 A股和 H 股股票涉及关联交易事项的独立意见
  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，中国南方航空股份有限公司（“公司”）本次向控股股东中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）非公开发行 A 股股票和向南航集团全资子公司南龙控股有限公司（以下简称“南龙控股”）非公开发行 H 股股票，构成关联交易。根据上市地上市规则和公司关联交易管理制度，作为公司的独立董事，我们审阅了公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的相关资料，对相关议案进行了审议，对公司向南航集团非公开发行 A 股股票和向南龙控股非公开发行 H 股股票发表意见如下：

  1、上述关联交易的审议程序符合相关法律法规、上市地上市规则及公司关联交易管理制度的规定，关联董事在对关联交易议案进行表决时进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  2、上述关联交易的实施将为公司募集经营发展所需资金，增强资本实力，降低资产负债率、提高偿债能力、改善财务状况和资产结构，有利于提升公司核心竞争力和综合效益，将为公司未来发展奠定坚实基础。上述关联交易条款公平合理，按一般商务条款或更佳条款进行，符合公司全体股东特别是中小股东的共同利益。

        刘长乐    顾惠忠    郭  为  阎焱