证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2018-012
华电国际电力股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月26日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
其中：A股股东人数 21
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,730,010,385
其中：A股股东持有股份总数数 5,429,057,656
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 300,952,729
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.096157
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.044819
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.051338
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由本公司董事会召集，本公司副董事长陈斌先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，（其中董事长赵建国先生以通讯方式出席会
议）,苟伟先生、褚玉先生、张科先生、王大树先生和王传顺先生因工作原因
未能出席本次年度股东大会；
2、公司在任监事5人，出席4人，彭兴宇先生因工作原因未能出席本次年度股
东大会；
3、本公司董事会秘书周连青先生亲自出席了本次会议；其他相关高级管理人员
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议及批准关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而
行使“一般性授权”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,427,066,756 99.963329 1,985,300 0.036568 5,600 0.000103
H股 85,548,142 28.425774 215,404,587 71.574226 0 0.000000
普通股合计 5,512,614,898 96.206019 217,389,887 3.793883 5,600 0.000098
2、议案名称：关于发行金融融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,427,384,356 99.969179 1,667,700 0.030718 5,600 0.000103
H股 143,735,564 47.760180 157,217,165 52.239820 0 0.000000
普通股合计 5,571,119,920 97.227048 158,884,865 2.772854 5,600 0.000098
3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,429,049,556 99.999851 7,500 0.000138 600 0.000011
H股 300,952,729 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 5,730,002,285 99.999859 7,500 0.000131 600 0.000010
4、议案名称：关于本公司董事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,429,040,356 99.999681 16,700 0.000308 600 0.000011
H股 300,568,729 99.872405 0 0.000000 384,000 0.127595
普通股合计 5,729,609,085 99.992997 16,700 0.000291 384,600 0.006712
5、议案名称：关于本公司监事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,429,040,356 99.999681 16,700 0.000308 600 0.000011
H股 300,568,729 99.872405 0 0.000000 384,000 0.127595
普通股合计 5,729,609,085 99.992997 16,700 0.000291 384,600 0.006712
6、议案名称：关于本公司2017年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,429,039,156 99.999659 17,900 0.000330 600 0.000011
H股 300,568,729 99.872405 0 0.000000 384,000 0.127595
普通股合计 5,729,607,885 99.992976 17,900 0.000312 384,600 0.006712
7、议案名称：关于本公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,429,044,156 99.999751 12,900 0.000238 600 0.000011
H股 300,952,729 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 5,729,996,885 99.999764 12,900 0.000226 600 0.000010
8、议案名称：关于聘用本公司2018年度境内外会计师及内控审计师的议案
8.01议案名称：聘用香港立信徳豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特
殊普通合伙)为本公司2018年度国际和境内审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,429,040,356 99.999681 16,700 0.000308 600 0.000011
H股 300,952,729 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 5,729,993,085 99.999698
