证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-038
中远海运能源运输股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 1,047
其中：A 股股东人数 1,046
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,438,046,435
其中：A 股股东持有股份总数 2,282,830,983
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 155,215,452
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.1038
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.8503
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.2535
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第十一届董事会召集，由公司董事汪树青先生主持。
本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1. 公司在任董事9人，出席8人，非执行董事王松文女士因提出辞呈，未出
席此次股东大会；
2. 公司在任监事4人，出席4人；
3. 董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会。
4. 候任董事周崇沂女士列席了本次股东大会。公司部分高管列席了本次股东大会。
5. 公司境内律师国浩（上海）律师事务所贺琳菲、徐宜佳律师出席见证本次股东大会。
6. 公司拟续聘的公司 2025 年度境内外审计机构：信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司，以及 H 股投票鉴证机构香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规定的监票人）均派员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司二〇二四年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,277,655,558 99.7733 3,760,620 0.1647 1,414,805 0.0620
H 股 154,045,452 99.2462 0 0.0000 1,170,000 0.7538
普通股合计： 2,431,701,010 99.7397 3,760,620 0.1542 2,584,805 0.1061
2. 议案名称：关于公司二〇二四年度财务报告及审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,277,650,158 99.7731 3,750,320 0.1643 1,430,505 0.0626
H 股 154,045,452 99.2462 0 0.0000 1,170,000 0.7538
普通股合计： 2,431,695,610 99.7395 3,750,320 0.1538 2,600,505 0.1067
3. 议案名称：关于公司二〇二四年末期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,279,097,358 99.8364 3,458,820 0.1515 274,805 0.0121
H 股 154,615,452 99.6134 0 0.0000 600,000 0.3866
普通股合计： 2,433,712,810 99.8223 3,458,820 0.1419 874,805 0.0358
4. 议案名称：关于授权董事会决定 2025 年中期利润分配具体方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,278,718,858 99.8199 3,813,520 0.1671 298,605 0.0130
H 股 154,615,452 99.6134 0 0.0000 600,000 0.3866
普通股合计： 2,433,334,310 99.8067 3,813,520 0.1564 898,605 0.0369
5. 议案名称：关于公司二〇二四年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,277,461,758 99.7648 3,938,420 0.1725 1,430,805 0.0627
H 股 154,045,452 99.2462 0 0.0000 1,170,000 0.7538
普通股合计： 2,431,507,210 99.7318 3,938,420 0.1615 2,600,805 0.1067
6. 议案名称：关于公司二〇二四年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,277,286,858 99.7571 4,113,620 0.1802 1,430,505 0.0627
H 股 154,045,452 99.2462 0 0.0000 1,170,000 0.7538
普通股合计： 2,431,332,310 99.7246 4,113,620 0.1687 2,600,505 0.1067
7. 议案名称：关于公司二〇二五年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,278,195,958 99.7970 4,220,020 0.1849 415,005 0.0181
H 股 154,615,452 99.6134 0 0.0000 600,000 0.3866
普通股合计： 2,432,811,410 99.7853 4,220,020 0.1731 1,015,005 0.0416
8. 议案名称：关于公司二〇二五年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,278,157,158 99.7953 4,251,720 0.1862 422,105 0.0185
H 股 154,615,452 99.6134 0 0.0000 600,000 0.3866
普通股合计： 2,432,772,610 99.7837 4,251,720 0.1744 1,022,105 0.0419
9. 议案名称：关于聘任二〇二五年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,278,475,358 99.8092 3,937,620 0.1725 418,005 0.0183
H 股 144,323,452 92.9827 10,292,000 6.6308 600,000 0.3865
普通股合计： 2,422,798,
