600026 沪市 中远海能

 证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：临 2022-073
            中远海运能源运输股份有限公司

        二〇二二年第十六次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
 二〇二二年第十六次董事会会议通知和材料于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件/专
 人送达形式发出，会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。本公司所
 有八名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于增补王松文女士为董事会战略委员会委员的议案》
    经审议，董事会同意增补王松文女士为公司董事会战略委员会委员，经调整 后，公司董事会及专门委员会构成如下：

      委员会    战略委员会  提名委员会  薪酬与考核  审计委员会  风险控制委
董事                                          委员会                    员会

任永强                C                                                  M

朱迈进                M

王威                  M

王松文                M

黄伟德                              M          M          C

李润生                M          M          C

赵劲松                M                                    M          C

王祖温                              C          M          M          M

    C-有关委员会的主席（主任委员）；

    M-有关委员会的委员。


  表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据公司总经理朱迈进先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈建荣先生为本公司副总经理，任期自董事会批准之日至 2025 年 4 月。
  陈建荣先生的简历如下：

  1969 年 11 月出生，工学学士，高级船长，现任中远海运能源运输股份有限
公司副总经理。历任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副总经理、总经理，中远海运能源运输股份有限公司安全监督部总经理、船舶管理中心总经理等职。

  本公司独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。

  表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议并通过《关于修订公司五项治理制度的议案》

  经审议，董事会同意修订《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及《董事会风险控制委员会实施细则》。其中，《独立董事工作制度》的修订尚须提交公司股东大会审议。

  表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

                                  中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                              二〇二二年十二月十六日