600023 沪市 浙能电力

证券代码：600023                  证券简称：浙能电力                编号：2024-008
                浙江浙能电力股份有限公司

            第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

  1、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

  同意选举倪晨凯为第四届董事会审计委员会委员，担任审计委员会召集人。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  同意选举倪晨凯为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，担任薪酬与考核委员会召集人。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      浙江浙能电力股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 31 日