600021 沪市 上海电力

 证券简称：上海电力                        证券代码：600021                  编号：2022-96

          上海电力股份有限公司

 董事会 2022 年第八次临时会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况

  （一）上海电力股份有限公司董事会 2022 年第八次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和会议材料于2022年8月19日以电子方式发出。
  （三）本次董事会会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。

  （四）会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，符合《公司法》和《公司章程》
规定。

  二、董事会审议及决议情况

    （一）同意关于公司解聘高级管理人员的议案

  该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意翟德双先生不再担任公司副总经理职务。公司董事会对翟德双先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    （二）同意关于国家电投集团财务有限公司 2022 年上半年风险评估的报告
  该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司及其子公司的关联交易，林华、魏居亮、刘洪亮、聂毅涛、王浩、柳杨、徐骥 7 名董事回避表决。
  该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于国家电投集团财务有限公司 2022 年上半年风险评估报告》。

    （三）同意公司 2022 年半年度报告

  该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、

 证券简称：上海电力                        证券代码：600021                  编号：2022-96

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2022 年半年度报告》。

    三、本次会议审议的第一项议案涉及解聘高级管理人员，公司独立董事发表了独立意见。第二项议案涉及关联交易已获得公司独立董事的事前认可，同意将该议案提交公司董事会进行审议和表决并发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

    四、备查文件

  （一）上海电力股份有限公司董事会 2022 年第八次临时会议决议

  （二）上海电力股份有限公司独立董事出具的《关于关联交易的独立董事事前认可函》、《关于董事会 2022 年第八次临时会议审议事项的独立意见函》
  特此公告。

                                          上海电力股份有限公司董事会
                                                二〇二二年八月三十日