证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2010-13
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上海电力股份有限公司
2010 年第一次临时董事会决议公告
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第一次临时董事会于
2010 年10 月12 日以通讯方式召开。本次会议应到董事13 人，实到董事13 人，
符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意，形成决
议如下：
一、同意盐城市热电公司（以下简称“盐城热电”）将所属部分资产及对外
投资股权进行处置，并授权盐城热电办理相关法律手续和签署相关文件。
该议案13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步做好公司控股子公司江苏上电八菱集团有限公司（以下简称“八
菱公司”）重组后的资产整合工作，优化八菱公司资产结构、改善经营状况、促
进公司持续发展，公司拟同意八菱公司之全资子公司盐城热电将其所属部分资产
及对外投资股权进行处置。具体如下：
1、转让标的：（1）盐城热电所属8#机组；（2）盐城热电持有的盐城发电有
限公司40%的股权；（3）盐城热电持有的江苏射阳港发电有限责任公司35%的股
权；（4）盐城热电持有的盐城热力联合公司45%的股权。
2、转让方式：根据《企业国有产权转让管理暂行办法》等相关规定，盐城
热电拟将上述四项资产和股权进行捆绑，在取得主管部门的批准后，通过国有资
产产权交易所公开征集受让方进行转让。
3、评估情况：根据北京中锋资产评估有限责任公司出具的评估报告书（中
锋评报字（2010）第083-1 号、中锋评报字（2010）第083-2 号、中锋评报字（2010）
第083-3 号、中锋评报字（2010）第083-4 号），以2009 年12 月31 日为评估基
准日，上述四项资产和股权的评估价值共计41,877.46 万元。
4、价格确定依据：上述资产及股权的转让价格，以经有权部门评估备案的证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2010-13
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相关资产和股权的评估净值为基础，通过国有资产产权交易所挂牌转让，公开征
集受让方。
二、同意公司关于收购福建海峡银行股份有限公司股权的议案，授权公司
签署相关协议文件及办理相关手续。
该议案属关联交易，7 位关联董事回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
同意公司以15,790.50 万元受让中国电力投资有限公司持有福建海峡银行
股份有限公司的共计5,445 万股股份，并授权公司签署相关协议文件及办理相关
手续。详见公司于2010 年10 月14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》以及上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司关联交易公
告》。
上海电力股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十四日
