600020 沪市 中原高速

证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临 2024－012
          河南中原高速公路股份有限公司

  关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日召
开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举董事长刘静任公司第七届董事会战略委员会委员、主任委员，任期至第七届董事会届满。

  公司第七届董事会战略委员会由七名董事组成，其中三名独立董事。2024年 2 月 5 日，公司时任董事长马沉重辞去战略委员会委员、主任委员职务。2024
年 3 月 8 日，公司 2024 年第一次临时股东大会已选举公司党委书记刘静为公司
第七届董事会非独立董事。

  目前，公司第七届董事会战略委员会组成人员调整为：刘静（主任委员）、王铁军、陈伟、孟杰、宋公利、康卓、马书龙，任期至第七届董事会任期届满。
  特此公告。

                                  河南中原高速公路股份有限公司董事会
                                            2024 年 3 月 9 日