证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2020-035
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢会展中心小会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 27,441,274,274
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.1979
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理李晓先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 8 人，董事长李德刚、董事王胜平、石凯、刘振刚、
宋龙堂、翟金杰因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事邢立广因工作原因未能出席；
3、董事会秘书白宝生出席会议；公司副总经理郝志忠、吴明宏列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 26,983,848,634 98.3330 2,594,200 0.0094 454,831,440 1.6576
2、 议案名称：监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 26,984,480,834 98.3353 1,963,200 0.0071 454,830,240 1.6576
3、 议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 26,984,479,634 98.3353 1,963,200 0.0071 454,831,440 1.6576
4、 议案名称：公司 2019 年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 26,984,479,634 98.3353 1,963,200 0.0071 454,831,440 1.6576
5、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 26,984,479,634 98.3353 2,043,200 0.0074 454,751,440 1.6573
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 26,989,224,774 98.3526 2,044,500 0.0074 450,005,000 1.6400
7、 议案名称：关于 2019 年关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预测的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,345,983,832 90.9242 234,160,605 9.0754 6,200 0.0004
8、 议案名称：关于制定公司未来三年（2020—2022 年）股东分红回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 26,989,251,974 98.3527 2,016,100 0.0073 450,006,200 1.6400
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 26,974,765,517 98.2999 11,757,317 0.0428 454,751,440 1.6573
10、 议案名称：关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,578,181,237 99.9236 1,963,200 0.0760 6,200 0.0004
11、 议案名称：关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 2,309,339,189 89.5040 270,805,248 10.4957 6,200 0.0003
12、 议案名称：关于与包钢庆华续签焦炭采购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 26,989,304,874 98.3529 1,963,200 0.0071 450,006,200 1.6400
13、 议案名称：关于拟定第六届董事会独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 26,989,224,874 98.3526 2,043,200 0.0074 450,006,200 1.6400
14.00、议案名称：关于发行疫情防控债的议案
14.01、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 26,967,352,562 98.2729 23,916,712 0.0871 450,005,000 1.6400
14.02、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意
查看PDF原文
