证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2023-037
上海国际机场股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2023 年 8 月 18 日以书面方式向全体董事发出召开
本次会议的通知。
（三）公司于 2023 年 8 月 29 日采取“通讯表决”方式召开本次
会议。
（四）公司全体董事进行了议案表决。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并一致通过了如下决议：
1、关于推荐公司控股公司董监事人选的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、聘任李政佳先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、关于编制 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、2023 年半年度报告及摘要
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）公司全体独立董事认为以上第 2 项议案未损害公司和中小股东合法权益，发表独立董事意见如下：
本次公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，本次公司聘任的高级管理人员符合担任公司高级管理人员的资格。同意聘任李政佳先生为公司副总经理。
三、上网公告附件
独立董事意见函
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 31 日
附件：
副总经理简历
●李政佳先生，1975 年 9 月出生，中共党员，大学学历，现任
上海国际机场股份有限公司副总经理，上海虹桥国际机场有限责任公司党委书记、董事长。
李先生于 1995 年 8 月参加工作，曾担任上海虹桥商务区东片区
综合改造指挥部办公室综合协调部副部长，上海机场（集团）有限公司临空产业事业部投资开发总监，上海机场（集团）有限公司办公室副主任、主任，上海虹桥国际机场有限责任公司常务副总经理（主持行政工作）等职务。
李先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
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