证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临 2011——022
东风汽车股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
东风汽车股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于 2011 年 10
月 17 日以传真的方式召开。本次会议通知于 2011 年 9 月 27 日以电话、
传真或送达方式通知了全体董事。应参加本次会议的董事 12 人，实际参
会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票
表决（传真）的方式审议并通过了如下议案：
一、 关于出售汽车分公司部分资产的议案
同意公司将汽车分公司车架车间、总装一车间及辅助生产区域的资产
以人民币 4.49 亿元的价格出售给风神襄阳汽车有限公司。
有关该议案的详细内容见《东风汽车股份有限公司关于出售部分资
产的关联交易公告》（公告编号：临 2011——023）
该议案属于关联交易，关联董事回避表决。
该议案将提交股东大会审议。
表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
二、 关于收购襄樊东风隆诚机械有限责任公司股权的议案
同意公司以 2295.02 万元的价格收购襄樊东风隆诚机械有限责任公司
100%股权。
有关该议案的详细内容见《东风汽车股份有限公司关于收购襄樊东
风隆诚机械有限责任公司股权的关联交易公告》（公告编号：临 2011——
024）
该议案属于关联交易，关联董事回避表决。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
三、 关于投资公司汽车分公司轻卡能力优化项目的议案
同意公司以 45741 万元人民币投资汽车分公司轻卡能力优化项目，其
中：新总装车间投资 16361 万元；车架车间投资 18048 万元；汽车二公司
新总装车间（一期）投资 11332 万元。
表决票：12 票，赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
四、 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案
定于 2011 年 11 月 2 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议以下
议案：
1、 关于出售汽车分公司部分资产的议案
详细内容见《东风汽车股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：临 2011——025）
表决票：12 票，赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
东风汽车股份有限公司董事会
2011 年 10 月 18 日
