证券代码：301630 证券简称：同宇新材 公告编号：2025-004
同宇新材料（广东）股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章
程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 24 日召
开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本、公司类型、经营范围的相关情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕907 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行人民币普通股（A股）10,000,000 股，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2025 年 7 月 7 日出具的“容诚验字[2025]200Z0102 号”《验资报告》，公司注册
资本由人民币 30,000,000.00 元变更为人民币 40,000,000.00 元。
公司已完成本次公开发行，并于 2025 年 7 月 10 日在深圳证券交易所创业板上
市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（已上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。
根据公司实际经营需要，同时根据市场监督管理部门关于经营范围规范性的要求，公司经营范围调整如下：“一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技
术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”
二、修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，《公司法》中监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并结合《公司法》以及相关规定修订情况对《公司章程》进行修订。
本次《公司章程》修订对照表如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护同宇新材料（广东）股份有第一条 为维护同宇新材料（广东）股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和债限公司（以下简称“公司”）、股东、职
权人的合法权益，规范公司的组织和行工和债权人的合法权益，规范公司的组织
1 为，根据《中华人民共和国公司法》（以和行为，根据《中华人民共和国公司法》
下简称“《公司法》”）《中华人民共和（以下简称“《公司法》”）《中华人民
国证券法》（以下简称“《证券法》”）共和国证券法》（以下简称“《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。
2 公司由广东同宇新材料有限公司整体变更公司由广东同宇新材料有限公司整体变更
设立，在肇庆市市场监督管理局登记注设立，在肇庆市市场监督管理局登记注
册，取得营业执照（统一社会信用代码：册，取得营业执照，统一社会信用代码：
91441284MA4UKXQJ1F）。 91441284MA4UKXQJ1F。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国第三条 公司于2025年4月25日经中国证券
证券监督管理委员会批准，首次向社会公监督管理委员会（以下简称“中国证监
3 众发行人民币普通股【】万股，于【】年会”）批准，首次向社会公众发行人民币
【】月【】日在深圳证券交易所上市。 普通股1,000万股，于2025年7月10日在深
圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文名称：同宇新材料（广东）股份有限中文名称：同宇新材料（广东）股份有限
4 公司 公司
简称：同宇新材 英文名称：Tongyu Advanced Materials
英文名称：Tongyu Advanced Materials（Guangdong） Co.，LTD
（Guangdong） Co.，LTD
第五条 公司住所：四会市大沙镇马房开发第五条 公司住所：广东省肇庆市四会市大
5 区 西 南 一 区 编 号 ES1020 ， 邮 政 编 码 ：沙 镇 马 房 开 发 区 （ 西 南 一 区 编 号
526200 ES1020），邮政编码：526241
6 第六条 公司注册资本为人民币3000万元。 第六条 公司注册资本为人民币4,000万
元。
7 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司经营期限为长期。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事，为公司的法定代表人。
8 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东
9 以其认购的股份为限对公司承担责任，公删除
司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
10 新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或本章程规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
11 新增 担责任，公司以其全部财产对公司的债务
承担责任。
第十条 本章程自生效实施之日起，即成为第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
规范公司的组织与行为、公司与股东、股范公司的组织与行为、公司与股东、股东12 东与股东之间权利义务关系的具有法律约与股东之间权利义务关系的具有法律约束
束力的文件，对公司、股东、董事、监力的文件，对公司、股东、董事、高级管
事、高级管理人员具有法律约束力。 理人员具有法律约束力。
第十一条 依据本章程，股东可以起诉股第十二条 依据本章程，股东可以起诉股
东，股东可以起诉公司董事、监事、总经东，股东可以起诉公司董事、高级管理人13 理和其他高级管理人员，股东可以起诉公员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总东、董事、高级管理人员
经理和其他高级管理人员。 本章程所称高级管理人员是指公司的副总
经理、财务总监、董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规第十三条 公司根据中国共产党章程的规
14 定，设立共产党组织，开展党的活动。公定，设立共产党组织，开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。 司为党组织的活动提供必要条件。
15 第十三条 公司的经营宗旨为：创新分享合第十四条 公司的经营宗旨为：创新分享合
作共赢。 作共赢。
第十四条 公司的经营范围为：研发、制第十五条 公司的经营范围为：一般项目：
造、销售：电子专用材料、工程塑料及合电子专用材料研发；电子专用材料制造；
成树脂、化学原料、化工产品（以上均不电子专用材料销售；合成材料制造（不含
含危险化学品）、环氧树脂（2828）、酚危险化学品）；合成材料销售；工程塑料
醛 树 脂 （ 2828 ） 、 苯 并 噁 嗪 树 脂及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销
16 （2828），货物或技术进出口（国家禁止售；新材料技术研发；新材料技术推广服
或涉及行政审批的货物和技术进出口除务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
外）。（依法须经批准的项目，经相关部术交流、技术转让、技术推广；工程和技
门批准后方可开展经营活动）。 术研究和试验发展；化工产品销售（不含
公司经营范围中属于法律、行政法规或者许可类化工产品）；货物进出口。（除依
国务院决定规定在登记前须经批准的项目法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
的，应当在申请登记前报经国家有关部门主开展经营活动）许可项目：危险化学品
批准。 生产。（依法须经批准的项目
