证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2026-002
深圳市强达电路股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 13 日（星期二）下午 14：30
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 13 日（星期二）
（3）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 13
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发工业园 A2 栋厂房 4 楼强达电路会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长祝小华先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 130 人，代表股份 47,740,000 股，
占公司有效表决权股份总数的 63.3360%。其中：通过现场投票的股东及股东代
理人 6 人，代表股份 47,500,100 股，占公司有效表决权股份总数的 63.0177%。
通过网络投票的股东及股东代理人 124 人，代表股份 239,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3183%。
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 126 人，代表股份 1,664,000
股，占公司有效表决权股份总数的 2.2076%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 1,424,100 股，占公司有效表决权股份总数的1.8893%。通过网络投票的中小股东及股东代理人 124 人，代表股份 239,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3183%。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员包括：公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意 47,646,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8050%；反对 91,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1912%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,570,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4050%；反对 91,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.4868%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1082%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。
（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
1、审议通过《本次发行证券的种类》
表决结果：同意 47,648,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8081%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,572,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4952%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0361%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。
2、审议通过《发行规模》
表决结果：同意 47,648,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8083%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,572,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5012%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0300%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。
3、审议通过《票面金额和发行价格》
表决结果：同意 47,648,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8083%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,572,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5012%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0300%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。
4、审议通过《债券期限》
表决结果：同意 47,648,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8083%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,572,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5012%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0300%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。
5、审议通过《票面利率》
表决结果：同意 47,648,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8083%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,572,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5012%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0300%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。
6、审议通过《还本付息的期限和方式》
表决结果：同意 47,647,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8056%；反对 91,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1906%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,571,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4231%；反对 91,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4688%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1082%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。
7、审议通过《转股期限》
表决结果：同意 47,647,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8065%；反对 90,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1896%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,571,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.4471%；反对 90,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4387%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1142%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。
8、审议通过《转股价格的确定》
表决结果：同意 47,648,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8092%；反对 90,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1896%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,572,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5252%；反对 90,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4387%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0361%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。
9、审议通过《转股价格的调整及计算方式》
表决结果：同意 47,647,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8065%；反对 90,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1896%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,571,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4471%；反对 90,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4387%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1142%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以
上同意，议案通过
