证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-038
东莞长联新材料科技股份有限公司
关于变更公司注册地址并修订《公司章程》及修订、制
定相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》及逐项审议通过了《关于修订、制定相关治理制度的议案》，现就相关情况公告如下：
一、本次变更注册地址的情况
鉴于公司总部基地已建成并投入使用，根据实际情况，公司拟将注册地址由“广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋”变更为“广东省东莞市寮步镇小坑村香博路 20 号”。
二、本次修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度的情况
公司根据上述注册地址的变更及《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情
况，将《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订和完善。
同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行同步修订和完善，并新增制定《董事及高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会审计委员会实施细则》 修订
4 《董事会提名委员会实施细则》 修订
5 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订
6 《董事会战略委员会实施细则》 修订
7 《独立董事专门会议制度》 修订
8 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 修订
管理制度》
9 《董事会秘书工作细则》 修订
10 《独立董事制度》 修订 是
11 《总经理工作细则》 修订
12 《对外担保管理制度》 修订 是
13 《对外投资管理制度》 修订 是
14 《对外提供财务资助管理制度》 修订
15 《防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占 修订
用专项制度》
16 《关联交易管理制度》 修订 是
17 《规范关联方资金往来管理制度》 修订
18 《信息披露管理制度》 修订
19 《投资者关系管理制度》 修订
20 《内部审计工作制度》 修订
21 《独立董事年报工作制度》 修订
22 《审计委员会年报工作规程》 修订
23 《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》 修订
24 《委托理财管理制度》 修订
25 《募集资金管理办法》 修订
26 《累积投票制度实施细则》 修订 是
27 《控股子公司管理制度》 修订
28 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订
29 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订
30 《重大信息内部报告制度》 修订
31 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
32 《印章管理办法》 修订
33 《董事及高级管理人员离职管理制度》 制定
34 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定
三、其他说明
公司本次变更注册地址及修订《公司章程》事项以及上述应提交股东会审议的公司治理制度修订事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办理相关工商变更手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
以 上 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司章程修订对照表》《公司章程》及其他相关治理制度。
特此公告。
东莞长联新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日
