证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-042
山东博苑医药化学股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。上述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）的相关规定，结合公司的实际情况，公司将相应增加、调整公司治理相关规定的内容，并对现行《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对，《公司章程》修订对照表如下：
原章程内容 修订后的章程内容
第一条 为维护山东博苑医药化学股份有 第一条 为维护山东博苑医药化学股份有
限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股 限公司（以下称“公司”或者“本公司”）、东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 （以下称“《公司法》”）、《中华人民共和法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市和其他有关法律、法规、规章、规范性文件， 规则》和其他有关法律、法规、规章、规范性
并结合本公司实际，制订本章程。 文件，并结合本公司实际，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。
公司系由山东博苑医药化学有限公司整体 公司系由山东博苑医药化学有限公司整体
变更发起设立。公司在潍坊市行政审批服务局 变更发起设立。公司在潍坊市行政审批服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 注册登记，取得营业执照，营业执照号为
为91370783680650356K。 91370783680650356K。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
第八条 总经理为公司的法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第九条 股东以其认购股份为限对公司承
东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责
其全部资产对公司债务承担责任。 任。
第十条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。
新增
法定代表人因执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 东、董事和高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称其他高级管理人员
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
及董事会确定的其他高级管理人员。 财务总监及董事会确定的其他高级管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的
股份，每股应当支付相同价额。 股份，每股应当支付相同价额。
第二十条 公司发起人共7名，各发起人的
第十九条 公司发起人共7名，各发起人的
出资方式为公司发起人以其持有的原山东博苑
出资方式为公司发起人以其持有的原山东博苑
医药化学有限公司截至2020年7月31日经审计
医药化学有限公司截至2020年7月31日经审计
的净资产出资。公司股东的上述出资已经于
的净资产出资。公司股东的上述出资已经于
2020年9月全部足额缴纳。公司各发起人的姓
2020年9月全部足额缴纳。各发起人的姓名、
名或者名称、认购的股份数、持股比例如
认购的股份数、持股比例如下……
下……
第二十一条 公司设立时发行的股份总数
第二十条 公司的股份总数为10,280万
为7,340万股、面额股的每股金额为1元。公司
股，均为普通股。公司可依法发行普通股和优
已发行的股份总数为13,364万股，均为普通
先股。
股。公司可依法发行普通股和优先股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 的除外。
的人提供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当
经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作
出决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规规定以及中国证监
会批准的其他方式。 会规定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。 第二十五条 公司不得收购本公司股份。
但是，有下列情形之一的除外： 但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并；
