证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-042
黄山谷捷股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 28 日召开第
一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订原因
根据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司第一届董事会、监事会任期届满的实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《黄山谷捷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《黄山谷捷股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用， 同时在董事会中设置“职工代表董事”。
在公司股东大会审议通过该事项前，公司第一届监事会及全体监事仍将严格按照法律法规和现行的《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司对治理结构进行重大调整，为顺应最新监管政策要求，根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，主要修订情况为：
1、将《公司章程》中有关“股东大会”表述统一调整为“股东会”；
2、新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”和“董事会专门委员会”等专节内容；
3、删除《公司章程》中有关监事和监事会的内容，规定由董事会审计委员会行使原“监事会”相关职权；
4、增设副董事长1人，同时董事会中设由职工代表担任的董事1人。
5、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
修订前章程条款 修订后章程条款
第一条 为维护黄山谷捷股份有限公司 第一条 为维护黄山谷捷股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
章程。 制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。担
任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
第八条 董事长为公司的法定代表人。 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
股东以其所持股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务司以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
修订前章程条款 修订后章程条款
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 以起诉股东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财负责人以及董事会认定的其他管理人员。 务负责人和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
应当具有同等权利。 同等权利。同次发行的同类别股份，每股的
同次发行的同种类股票，每股的发行条 发行条件和价格相同；认购人所认购的股
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 份，每股支付相同价额。
购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
标明面值。 标明面值。
第十九条 公司发起人姓名或名称、认 第二十条 公司设立时发行的股份总数为
股股份数、持股比例、出资方式和出资时间 6,000 万股，面额股的每股金额为 1 元。公司
如下表所示： 发起人姓名或名称、认购的股份数、持股比
…… 例、出资方式和出资时间如下表所示：
……
第二十条 公司股份总数为 8000 万股， 第二十一条 公司已发行的股份总数为
均为普通股。 8000 万股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或公司的子公司（包括
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
公司股份的人提供任何资助。 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
修订前章程条款 修订后章程条款
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过公司已发行股本总额的 10%。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规及中国证监会规
券监督管理委员会(以下简称“中国证监 定的其他方式。
会”)批准的其他方式。
第二十七条 公司的股份可以依法转 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票 第二十九条 公司不接受本公司的股份作
作为质押权的标的。 为质权的标的。
第二十九条 公司公开发行股份前已发 第三十条 公司公开发行股份前已发行的
行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交
易之日起 1 年内不得转让。法律、行政法规 易之日起 1 年内不得转让。
或者国务院证券监督管理机构对公司的股 公司董事、高级管理人员应当向公司申
东、实际控制人转让其所持有的本公司股份 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在
另有规定的，从其规定。 就任时确定的任职期间每年转让的股份不得
公司董事、监事、高级管理人员应当向 超过其所持有本公司同一类别股份总数的
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之况，在就任时确定的任职期间每年转让
