301571 深市 国科天成

国科天成:董事会有关本次发行并上市的决议
一、会议召开和出席情况 
 
(一)会议召开情况 

1 会议召开时间：2022年4月2日

2 会议召开地点:国科天成科技股份有限公司会议室 
 
3 会议召开方式:现场召开 
 
4 召开会议的合法、合规、合章程性说明: 
 
全体董事在此确认,同意并认可本次会议通知的发出时间,对本此会议的召
开程序无任何异议,亦不存在任何争议或潜在纠纷。本次会议的召集、召开、议
案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《国科天成科技股份有限公
司章程》的规定。
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