证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-031
江苏常友环保科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23
日召开第三届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》已经公
司 2025 年 6 月 23 日召开的第三届监事会第七次会议审议通过。现将具体情况公
告如下：
一、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的整体情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等 16 项规章制度进行修订，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》2 项规章制度。具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需提交股东
大会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
5 《独立董事工作制度》 修订 是
6 《募集资金管理制度》 修订 是
7 《关联交易管理制度》 修订 是
8 《对外投资管理制度》 修订 是
9 《对外担保管理制度》 修订 是
10 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 修订 是
11 《信息披露管理制度》 修订 否
12 《投资者关系管理制度》 修订 否
13 《总经理工作细则》 修订 否
14 《董事会秘书工作制度》 修订 否
15 《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》 修订 否
16 《内部审计制度》 修订 否
17 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
18 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》 制定 否
上述治理制度第 1-3、5-10 项制度尚需提交公司股东大会审议，其中第 1-3
项制度须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
上 述 治 理 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、《公司章程》修订情况
为落实《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司结合具体情况，对《公司章程》中的相应条款进行修订，修订的内容包括：
1、将“股东大会”修改为“股东会”；
2、取消监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权；
3、新增职工代表董事的规定；
4、新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节；
5、增加书名号等标点符号、将阿拉伯数字修改为中文数字、因修订导致的条款序号的调整；
6、除前述修订外，其他主要修订情况对比如下：
序 修订前 修订后
号
第一条 为维护江苏常友环保科技股份
有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、
第一条 为维护公司、股东和债权 股东、职工和债权人的合法权益，规范
人的合法权益，规范公司的组织 公司的组织和行为，根据《中华人民共
和行为，根据《中华人民共和国 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
1 公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称
《中华人民共和国证券法》（以 “《证券法》”）、《上市公司治理准则》
下简称“《证券法》”）和其他有 《深圳证券交易所创业板股票上市规
关规定，制订本章程。 则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
其他有关规定由江苏常友环保科 关规定成立的股份有限公司。
2 技有限公司净资产折股，整体变 公司系由江苏常友环保科技有限公司整
更设立的股份有限公司（以下简 体变更发起设立。公司在常州市行政审
称“公司”）。 批局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码为 913204137945826547。
第三条 公司于 2024 年 12 月 11 第三条 公司于 2024 年 12 月 11 日经中
日经中国证券监督管理委员会 国证券监督管理委员会（以下称“中国证
3 （以下称“中国证监会”）同意注 监会”）同意注册，首次向社会公众发行
册，首次向社会公众发行人民币 人民币普通股 11,080,000 股，于 2025
普通股 1,108.00 万股，于 2025 年 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市。
3 月 4 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：江苏常友 第四条 公司注册名称：江苏常友环保科
环保科技股份有限公司 技股份有限公司
4 公 司 的 英 文 名 称 为 ： Jiangsu 英 文 名 称 ： Jiangsu Changyou
Changyou Environmental Environmental Technology Co.,Ltd.
Technology Co., Ltd.
5 第五条 公司住所：常州市金坛区 第五条 公司住所：常州市金坛区金坛大
金坛大道 92 号 道 92 号，邮政编码：213299。
第八条 公司的董事长为公司的法定代
表人。
第八条 董事长为公司的法定代 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
6 表人。 人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
7 新增 本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为限对公
8 股份，股东以其认购的股份为限 司承担责任，公司以其全部财产对公司
对公司承担责任，公司以其全部 的债务承担责任。
资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
为、公司与股东、股东与股东之 规范公司的组织与行为、公司与股东、
间权利义务关系的具有法律约束 股东与股东之间权利义务关系的具有法
力的文件，对公司、股东、董事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、
9 监事、高级管理人员具有法律约 高级管理人员具有法律约束力。依据本
束力的文件。依据本章程，股东 章程，股东可以起诉股东，股东可以起
可以起诉股东，股东可以起诉公 诉公司董事、高级管理人员，股东可以
司董事、监事、总经理和其他高 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和
级管理人员，股东可以起诉公司， 高级管理人员。
公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称高级管理人员是
10 管理人员是指公司的副总经理、 指公司的总经理、副总经理、财务负责
董事会秘书、财务负责人（财务 人（财务总监）、董事会秘书。
总监）。
第十三条 公司根据中国共产党章程的
11 新增 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种
类的每一股份应当具有同等权 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
10 利。
