证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-050
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第
二届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，《固高科技股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。
基于上述取消监事会的实际情况，同时为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。《公司章程》具体修订内容如下：
修订前条款 修订后条款
修订前条款 修订后条款
全篇中的“股东大会”修订为“股东会”
全篇中的“监事会”“监事”相关条款均删除，相关监事会职能由审计委员会代行
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护固高科技股份有限公司（以下简称第一条 为维护固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
章程。 制订本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视
第八条 董事长为公司的法定代表人。 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法
定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法
新增条款 定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规
的副总经理、董事会秘书、财务总监。
定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营范围：生产经营运动控制器第十五条 经依法登记，公司的经营范围：生产经及相关产品、电子加工及智能制造设备、计算机软营运动控制器及相关产品、电子加工及智能制造设件及自动化技术开发、节能环保技术开发、技术咨备、计算机软件及自动化技术开发、节能环保技术询与服务、教育教学检测和评价活动、业务培训。开发、技术咨询与服务、教育教学检测和评价活动。
修订前条款 修订后条款
具体经营范围以登记机关核准登记的为准。 具体经营范围以登记机关核准登记的为准。
第三章 股份 第三章 股份
第十七条公司股份的发行实行公开、公平、公正的
第十五条 公司股份的发行实行公开、公平、
原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应
利。
当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价
价额。同次发行的同类别股份，每股的发行条件
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每
和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相
股应当支付相同价额。
同价额。
第十七条 公司发行的股票，全部为普通股，以人
第十八条公司发行的面额股，以人民币标明面值。
民币标明面值，每股面值为人民币壹元（RMB1.00）。
第二十条 公司股份总数为 40001 万股，全部为普第二十一条 公司已发行的股份数为 40001 万股，
通股。 全部为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的
附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附
资助，公司实施员工持股计划的除外。
属企业）不以赠与、垫 资、担保、补偿或贷款等
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
助。
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法第二十三条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一） 公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三） 向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证监会批准（五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他
的其他方式。 方式。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
修订前条款 修订后条款
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质押权
的标的。 的标的。
第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前得转让。法律、行政法规或者中国证监会对公司已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份
之日起 1 年内不
