本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会于2024年5月23日在广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室召开。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共13名，所持有公司有表决权的股份数为 58,563,320 股，占公司股份总数400,010,000股的14.6405%.参加网络投票的股东人数为 10 名，代表有表决权的股份为181,980,300 股，占公司股份总数400,010,000股的 45.4939 %。合计有表决权的股份数为 240,543,620股，占公司股份总数400,010,000股的 60.1344%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东） 13 名，代表有表决权的股份 20,786,660 股，占公司股份总数400,010,000股的 5.1965 %。
本次会议由董事会召集，并由董事吕恕主持。公司董事长李泽湘先生因工作原因请假未能出席，公司其他的董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《固高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、议案审议情况
1. 逐项审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案采用累积投票制进行表决，具体表决结果如下：
1.01 审议通过了《关于选举李泽湘先生为第二届董事会非独立董事的议案》表决结果：经与会人员审议和表决，同意212,734,804股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %；其中，中小投资者投票数为20,783,163股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。
1.02 审议通过了《关于选举高秉强先生为第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：经与会人员审议和表决，同意212,734,803股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。
1.03 审议通过了《关于选举吴宏先生为第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：经与会人员审议和表决，同意212,734,803股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。
1.04 审议通过了《关于选举周玲女士为第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：经与会人员审议和表决，同意212,734,803股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。
1.05 审议通过了《关于选举吕恕女士为第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：经与会人员审议和表决，同意212,734,803股，占出席会议有效表决权股份总数 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。
1.06 审议通过了《关于选举赵鸿女士为第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：经与会人员审议和表决，同意212,734,803股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。
2.审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案采用累积投票制进行表决，具体表决结果如下：
2.01 审议通过了《关于选举姚斌先生为第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：经与会人员审议和表决，同意212,734,803股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。
2.02 审议通过了《关于选举田劲东先生为第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：经与会人员审议和表决，同意212,734,803股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。
2.03 审议通过了《关于选举张路女士为第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：经与会人员审议和表决，同意212,734,803股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。
3.逐项审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案采用累积投票制进行表决，具体表决结果如下：
3.01 审议通过了《关于选举初家祥先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：经与会人员审议和表决，同意212,734,803股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。
3.02 审议通过了《关于选举周本宜先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：经与会人员审议和表决，同意212,734,803股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.4392 %，其中，中小投资者投票数为20,783,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9832%，表决结果为当选。
4.审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意240,543,620 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 100 % ；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0
%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
中小投资者表决结果：同意 20,786,660 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0 %。
5.审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意240,543,620 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 100 % ；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0
%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
中小投资者表决结果：同意 20,786,660 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0 %。
6.审议通过了《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意240,543,620 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 100 % ；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0
%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
中小投资者表决结果：同意 20,786,660 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0 %。
7.审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意240,543,620 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 100 % ；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0
%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
中小投资者表决结果：同意 20,786,660 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0 %。
8.审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意240,543,620 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 100 % ；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0
%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
中小投资者表决结果：同意 20,786,660 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0 %。
9.审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意240,543,620 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 100 % ；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0
%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
中小投资者表决结果：同意 20,786,660 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表
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