证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-029
中机寰宇认证检验股份有限公司
关于修订《公司章程》及制修订公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”或“公司”）于2025年8月24日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任非职工代表监事职务将自股东大会审议通过修订《公司章程》的议案后相应解除，《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。
为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订条款详见附件。
本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会同意董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
修订后的《公司章程》同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
二、制修订公司部分治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度。公司“股东大会”更名为“股东会”，公司原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；公司“董事会战略与投资委员会”，更名为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，公司原《董事会战略与投资委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，相关制度制修订具体情况如下：
序 是否提交
号 制度名称 类型 股东大会
审议
1 中机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事规则 修订 是
2 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则 修订 是
3 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会审计委员会工作细 修订 否
则
4 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会战略与可持续发展 修订 否
（ESG）委员会工作细则
5 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 修订 否
工作细则
6 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会提名委员会工作细 修订 否
则
7 中机寰宇认证检验股份有限公司市值管理制度 制定 否
上述制度中，《中机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事规则》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起实施，其他制度自董事会审议通过之日起实施；修订后的制度同日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
中机寰宇认证检验股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
附件：《公司章程》修订对比表
修订前 修订后
第一条 为维护中机寰宇认证检验股
份有限公司（以下简称“公司”或“本 第一条 为维护中机寰宇认证检验股份有限公司公司”）、股东和债权人的合法权益， （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工规范公司的组织和行为，根据《中华人 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根民共和国公司法》（以下简称《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、法》）、《中华人民共和国证券法》（以 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、下简称《证券法》）、《上市公司章程 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股指引》《深圳证券交易所创业板股票上 票上市规则》《中国共产党章程》《中国共产党国市规则》《中国共产党章程》《中国共 有企业基层组织工作条例（试行）》和其他有关规产党国有企业基层组织工作条例（试 定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》行）》和其他有关规定，制订《中机寰 （以下简称“本章程”）。
宇认证检验股份有限公司章程》（以下
简称“本章程”）。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
第八条 董事长为公司的法定代表人。 代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
—— 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 公司依法享有法人财产权，自主经营、独股东以其认购的股份为限对公司承担 立核算、自负盈亏，依法享有民事权利，独立承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 民事责任。股东以其认购的股份为限对公司承担责
承担责任。 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司股东与股东之间权利义务关系的具有 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利法律约束力的文件，对公司、股东、董 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级股东，股东可以起诉公司董事、监事、 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、总经理和其他高级管理人员，股东可以 董事和高级管理人员。
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的人员是指公司的副总经理、董事会秘 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总
书、财务负责人、总法律顾问。 法律顾问、总工程师。
第十四条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安
全生产的法律、行政法规，执行国家有关政策，保
障劳动者的合法权益。依照国家有关劳动人事的法
律、行政法规和政策，根据生产经营需要，制定劳
—— 动、人事和工资制度。结合公司实际，建立员工公
开招聘、管理人员选聘竞聘、末等调整和不胜任退
出等符合市场化要求的选人用人机制。同时，建立
具有市场竞争力的关键核心人才薪酬分配制度，优
化、用好中长期激励政策。
第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相件和价格应当相同；任何单位或者个人 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。所认购的股份，每股应当支付相同价
额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明面
标明面值。 值。
第十九条 公司发起人及其认购的股份
数、持股比例、出资方式和出资时间如
下： 第二十一条 公司发起人及其认购的股份数、持股
认 比例、出资方式和出资时间如下：
购
出
的 持股 出
