证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-100
苏州规划设计研究院股份有限公司
关于调整组织架构、修订《公司章程》并办理工商变更登记
及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8
日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订和废止部分公司治理制度的议案》，同日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于调整组织架构的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，相应调整组织架构：
（一）“股东大会”变更为“股东会”。
（二）不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席虞林洪先生、监事宋辉先生、职工代表监事陈菲女士在第五届监事会中担任的职务将自然免除，离任后均仍在公司继续担任其
他职务。公司第五届监事会原任期为 2025 年 5 月 15 日至 2028 年 5 月 14 日。
截至本公告披露日，虞林洪先生直接持有公司股票 1,270,651 股，宋辉先生直接持有公司股票 631,116 股，虞林洪先生和宋辉先生所持股份将按照相关规定
进行管理；陈菲女士未持有公司股票。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。
公司对虞林洪先生、宋辉先生、陈菲女士在监事会任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。
二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定以及上述调整事项，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件：公司章程修订对照表。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记事项办理完毕之日止，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、关于制定、修订和废止部分公司治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定以及前述调整事项，公司结合实际情况，拟制定、修订和废止部分公司治理制度，具体如下：
是否需提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
修订并更名为
1 《股东大会议事规则》 《股东会议事 是
规则》
2 《董事会议事规则》 修订 是
是否需提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
3 《监事会议事规则》 废止 是
4 《累积投票实施细则》 修订 是
5 《关联交易管理办法》 修订 是
6 《对外担保管理办法》 修订 是
7 《募集资金管理制度》 修订 否
8 《信息披露事务管理制度》 修订 否
9 《投资者关系管理制度》 修订 否
《防止控股股东或实际控制人及关联方
10 修订 否
占用公司资金的管理制度》
修订并更名为
《公司董事和
《公司董事、监事和高级管理人员所持本 高级管理人员
11 否
公司股份及其变动管理办法》 所持本公司股
份及其变动管
理办法》
12 《对外投资管理办法》 修订 否
13 《内部审计制度》 修订 否
14 《内部控制制度》 修订 否
15 《内部控制评价制度》 制定 否
16 《融资管理制度》 修订 否
17 《财务管理制度》 修订 否
18 《重大资产管理制度》 修订 否
是否需提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
19 《货币资金管理制度》 修订 否
20 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
21 《委托理财管理制度》 修订 否
22 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
23 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 修订 否
24 《重大信息内部报告制度》 修订 否
25 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
26 《独立董事工作制度》 修订 否
27 《总经理工作细则》 修订 否
28 《董事会秘书工作细则》 修订 否
29 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
30 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
31 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
32 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
33 《董事及高级管理人员离职管理制度》 制定 否
34 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 制定 否
《互动易平台信息发布及回复内部审核
35 制定 否
制度》
36 《舆情管理制度》 修订 否
37 《印章管理制度》 修订 否
上述治理制度已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，其中第 1-6 项尚
需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。修订后的上述部分制度全文在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露。
四、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
苏州规划设计研究院股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日
附件：公司章程修订对照表
本次修订前 本次修订后
第一条 为维护苏州规划设计研究院股
第一条 为维护苏州规划设计研究院股 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以
