证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-043
珠海市智迪科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及业务发展需要，公司拟对《公司章程》的经营范围及部分条款进行修订。
具体修订如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护珠海市智迪科技股份有限公司（以下 为维护珠海市智迪科技股份有限公司（以下 简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。公司采用发起设立方式由 的股份有限公司。公司采用发起设立方式由 原珠海市智迪科技有限公司（以下简称“原 原珠海市智迪科技有限公司（以下简称“原公 公司”）依法整体变更设立，在珠海市市场 司”）依法整体变更设立，在珠海市市场监督 监督管理局注册登记，取得营业执照，营业 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
执照的统一社会信用代码为“914404006179 信用代码 91440400617975895W。
75895W”。
第八条
代表公司执行公司事务的董事为公司的法定
代表人。公司董事长为代表公司执行事务的
第八条 董事。
公司董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。
第十一条
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 以起诉股东、董事、高级管理人员。
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及
总经理和其他高级管理人员。 章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；
协商不成的，应当提交公司住所地有管辖权
的人民法院诉讼解决。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司副 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
总经理、财务总监及董事会秘书。总经理和 理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
其他高级管理人员合称高级管理人员。
第十四条 第十五条
经依法登记，公司的经营范围：一般项目： 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬 计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；
件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设 电子元器件制造；电子产品销售；集成电路备制造；电子产品销售；模具销售；模具制 设计；集成电路销售；模具制造；模具销售；造；五金产品制造；五金产品批发；五金产 音响设备制造；音响设备销售；可穿戴智能品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营 设备制造；可穿戴智能设备销售；智能家庭业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 消费设备制造；智能家庭消费设备销售；技技术进出口；货物进出口。（依法须经批准 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 技术转让、技术推广；货物进出口；技术进动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
可证件为准）。 执照依法自主开展经营活动）
第十六条 第十七条
公司股份的发行，实行公平、公正的原则。 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的同种类的每一股份应当具有同等权利。 原则。同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 第二十条
原公司以其截至 2015 年 10 月 31 日经审计 原公司以其截至 2015 年 10 月 31 日经审计的
的净资产 81,671,218.58 元按 1.5468:1 的比 净资产 81,671,218.58 元按 1.5468:1 的比例折
例折为股份有限公司股本 5,280 万元，差额 为股份有限公司股本 5,280 万元，差额部分
部分计入公司资本公积。发起人按照其在原 计入公司资本公积。发起人按照其在原公司公司的出资比例持有公司相应数额的股份， 的出资比例持有公司相应数额的股份，公司公司发起设立时的发起人姓名或名称、持股 发起人姓名/名称、认购股份数、出资方式、
数量等情况如下表： 出资时间及持股比例如下：
持股 出 出 认购 出 出
序 股东名 数量 持股比 资 资 序 股东名 股份 持股比 资 资
号 称 （万 例（%） 方 时 号 称 数（万 例（%） 方 时
股） 式 间 股） 式 间
净 201 净 201
2,423. 资 5 年 2,423. 资 5 年
1 谢伟明 52 45.9 产 10 1 谢伟明 52 45.9 产 10
折 月 3 折 月 3
股 1 日 股 1 日
净 201 净 201
2,328. 资 5 年 2,328. 资 5 年
2 黎柏松 48 44.1 产 10 2 黎柏松 48 44.1 产 10
折 月 3 折 月 3
股 1 日 股 1 日
珠海市 净 201 珠海市
