证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-020
乖宝宠物食品集团股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025年5月22日（星期四）下午14:30
2、召开地点：聊城市经济技术开发区牡丹江路8号
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长秦华先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共86人，代表有表决权的股份合计为230,219,582股，占乖宝宠物食品集团股份有限公司（以
下简称“公司”）有表决权股份总数400,044,500股的57.5485％。其中：通过现场投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份数合计为221,026,681股，占公司有表决权股份总数400,044,500股的55.2505%；通过网络投票的股东共80人，代表有表决权的公司股份数合计为9,192,901股，占公司有表决权股份总数400,044,500股的2.2980％。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共84人，代表有表决权的公司股份数合计为19,401,319股，占公司有表决权股份总数400,044,500 股的 4.8498% 。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份10,208,418股，占公司有表决权股份总数400,044,500股的2.5518％；通过网络投票的中小股东80人，代表股份9,192,901股，占公司有表决权股份总数400,044,500股的2.2980％。
（三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 229,863,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8455％；
反对3,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权352,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1532％。
中小股东总表决情况：
同意 19,045,619 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1666％；反对 3,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0160％；弃权 352,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8174％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（二）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 229,864,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8459％；
反对1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权353,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1533％。
中小股东总表决情况：
同意19,046,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1713％；反对1,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093％；弃权353,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8195％。
公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（三）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 229,864,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8459％；
反对1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权353,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1533％。
中小股东总表决情况：
同意 19,046,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0093％；弃权 353,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8195％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（四）审议通过了《关于<2024年财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 229,864,582 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8458％；
反对1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权353,200股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1534％。
中小股东总表决情况：
同意19,046,319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1702％；反对1,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093％；弃权353,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8205％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（五）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》
总表决情况：
同意 230,211,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9964％；
反对 5,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022％；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意19,392,919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9567％；反对5,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0263％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0170％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（六）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 224,071,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3294％；
反对 6,144,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6692％；弃权3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意13,253,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3102％；反对6,144,947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.6728％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0170％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 230,214,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977％；
反对 1,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意19,396,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9732％；反对1,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0098％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0170％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（八）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 230,208,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9951％；
反对 6,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026％；弃权 5,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 19,390,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9423％；反对 6,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0309％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0268％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（九）审议通过了《提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红事项的议案》
总表决情况：
同意230,214,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9978％；反对1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意19,396,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9737％；反对1,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0170％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（十）审议通过了《关于公司2025年度续聘审计机构的议案》
总表决情况：
同意 228,396,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2081％；
反对 1,470,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6386％；弃权353,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1533％。
中小股东总表决情况：
同意17,578,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6027％；反对1,470,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5778％；弃权353,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8195
