证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-014
浙江开创电气股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次
会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会
议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁
先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
董事会审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事林涛先生、陈工先生、朱炎生先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认真听取并审议了公司总经理张曙光所作的《2024 年度总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现营业收入 83
7,038,197.01 元，同比上升 42.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 70,387,899.30 元，同比上升 36.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,011,904.35 元，同比上升 30.38%。经审议，董事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。
《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考虑到股东利益及公司未来业务发展需要，公司2024 年度利润分配预案为：以截至2024
民币 2.10 元（含税），合计派发现金红利 21,840,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若本次利润分配预案披露日至实施该预案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监督要求结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。报告期内未发现公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等情形。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。公司保荐机
构国金证券股份有限公司出具了核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，由其负责公司 2025 年度财务报告、内部控制审计相关工作。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（九）审议《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
公司董事会对董事 2024 年度薪酬情况进行了确认，并根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况和地区、行业薪酬水平，拟定 2025 年度董事薪酬方案：公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。独立董事津贴 10万元/年（税前）。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，基于谨慎原则，全体委员回避表决。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避，全体董事回避表决。
（十）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬
方案的议案》
董事会对高级管理人员 2024 年度薪酬情况进行了确认，并根据《公司章程》
和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况和地区、行业薪酬水平，拟定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，其中委员张垚嗣回避表决。
本议案董事张曙光、胡斌、张垚嗣因兼任高级管理人员回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
（十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事林涛先生、陈工先生、朱炎生先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会依据其提交的《独立董事独立性自查情况报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
职情况评估报告和履行监督职责情况报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并由出席会议的股东所持
表决权三分之二以上通过。
（十四）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室以现场投票
与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第二十六次会议决议；
3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
特此公告。
浙江开创电气股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十三日
