证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-043
威海市泓淋电力技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、 会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日，其中：
①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 9 月 15 日
9:15-15:00；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 15 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、会议召开地点：山东省威海市经技区浦东路 9-10 号威海市泓淋电力技术股份有限公司 3 楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事石德政先生（经半数以上董事共同推举）
6、会议的召集和召开程序、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 148 人，代表有表决权的公司股份数合计为 276,184,700 股，占公司有表决权股份总数389,101,809 股的 70.9801％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 275,000,000 股，占公司有表决权股份总数 389,101,809 股的 70.6756%；
通过网络投票的股东共 143 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,184,700
股，占公司有表决权股份总数 389,101,809 股的 0.3045％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共143 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,184,700 股，占公司有表决权股份总数 389,101,809 股的 0.3045％。
其中：通过现场投票的中小股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占
公司有表决权股份总数 389,101,809 股的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东共 143 人，代表有表决权的公司股份数合计为1,184,700 股，占公司有表决权股份总数 389,101,809 股的 0.3045％。
3、公司全部董事、监事、高级管理人员及独立董事候选人孟红女士、岳振明先生以现场或视频方式出席或列席了本次会议。
4、北京德和衡律师事务所见证律师现场列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
（一）逐项审议通过了《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式进行表决，不涉及回避表决，表决结果如下：
1.01《选举孟红女士为公司第三届董事会独立董事》
表决情况：同意 275,104,151 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6088％。
中小股东表决情况：同意 104,151 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.7913％。
孟红女士当选为公司第三届董事会独立董事。
1.02《选举岳振明先生为公司第三届董事会独立董事》
表决情况：同意 275,142,054 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6225％。
中小股东表决情况：同意 142,054 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.9907％。
岳振明先生当选为公司第三届董事会独立董事。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 275,479,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7447％；反对 695,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2519％；弃权 9,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035％。
中小股东表决情况：同意 479,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.4744％；反对 695,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.7153％；弃权 9,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8103％。
本议案不涉及回避表决。
本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。
（三）逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
3.01 审议通过了《股东会议事规则》
表决情况：同意 275,470,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7413％；反对 698,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2529％；弃权 16,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东表决情况：同意 470,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.6978％；反对 698,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9516％；弃权 16,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3506％。
本议案不涉及回避表决。
本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。
3.02 审议通过了《董事会议事规则》
表决情况：同意 275,473,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7426％；反对 695,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2519％；弃权 15,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。
中小股东表决情况：同意 473,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.0017％；反对 695,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.7153％；弃权 15,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2830％。
本议案不涉及回避表决。
本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。
3.03 审议通过了《独立董事工作制度》
表决情况：同意 275,470,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7413％；反对 698,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2529％；弃权 16,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。
中小股东表决情况：同意 470,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.6809％；反对 698,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9516％；弃权 16,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3674％。
本议案不涉及回避表决。
3.04 审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况：同意 275,470,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7413％；反对 699,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2532％；弃权 15,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。
中小股东表决情况：同意 470,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.6978％；反对 699,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.0192％；弃权 15,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2830％。
本议案不涉及回避表决。
3.05 审议通过了《关联交易管理制度》
表决情况：同意 275,472,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7423％；反对 695,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2519％；弃权 16,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。
中小股东表决情况：同意 472,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.9173％；反对 695,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.7153％；弃权 16,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3674％。
本议案不涉及回避表决。
3.06 审议通过了《对外担保管理制度》
表决情况：同意 275,464,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7392％；反对 705,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2553％；弃权 15,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。
中小股东表决情况：同意 464,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.1998％；反对 705,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.5172％；弃权 15,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2830％。
本议案不涉及回避表决。
3.07 审议通过了《对外投资管理制度》
表决情况：同意 275,473,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7423％；反对 696,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2521％；弃权 15,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。
中小股东表决情况：同意 473,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.9342％；反对 696,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.7828％；弃权 15,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2830％。
本议案不涉及回避表决。
3.08 审议通过了《募集资金管理办法》
表决情况：同意 275,473,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7426％；反对 695,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2519％；弃权 15,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。
中小股东表决情况：同意 473,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.0017％；反对 695,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.7153％；弃权 15,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2830％。
本议案不涉及回避表决。
3.09 审议通过了《控股股东和实际控制人行为规范》
表决情况：同意 275,472,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7420％；反对 697,30
