证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－002
安徽森泰木塑集团股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
一、会议召开和出席情况
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年第一次临时股
东大会于 2025 年 1 月 10 日召开，公司于 2024 年 12 月 25 日披露了《关于召开
2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-112），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1. 现场会议召开时间： 2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 2:30
2. 会议召开地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣城市广德经济开发区国华路 6 号）。
3. 网络投票时间：2025 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 10
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长唐圣卫先生主持，公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5. 股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 64,662,774 股，占公司有表决
权股份总数的 54.6970％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 63,835,200股，占公司有表决权股份总数的 53.9970％。通过网络投票的股东 46 人，代表股份 827,574 股，占公司有表决权股份总数的 0.7000％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 6,656,055 股，占公司有表
决权股份总数的 5.6302％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份5,828,481 股，占公司有表决权股份总数的 4.9302％。通过网络投票的中小股东46 人，代表股份 827,574 股，占公司有表决权股份总数的 0.7000％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
提案 1.00 《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》
总表决情况：
同意 64,588,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8856％；
反对 73,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1138％；弃权 400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 6,582,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8882％；反对 73,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.1058％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0060％。
提案 2.00 《关于子公司将募集资金还款以实施募投项目的议案》
总表决情况：
同意 64,587,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8840％；
反对 74,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1154％；弃权 400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 6,581,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8732％；反对 74,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1208％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0060％。
提案 3.00 《关于公司申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度预计
的议案》
总表决情况：
同意 64,586,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8825％；
反对 75,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1169％；弃权 400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 6,580,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8582％；反对 75,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1358％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0060％。
提案 4.00 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 64,592,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8911％；
反对 70,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1083％；弃权 400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 6,585,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9423％；反对 70,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0517％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0060％。
提案 5.00 《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 64,590,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8883％；
反对 71,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1100％；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意 6,583,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9153％；反对 71,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0682％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0165％。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议没有列入会议
议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2．《德恒上海律师事务所关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之见证意见》
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 10 日
