证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-022
安徽华人健康医药股份有限公司
关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非独立董事辞职的情况
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事杨策先生递交的书面辞职报告，杨策先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事
职务，辞职自 2025 年 4 月 25 日生效，辞职后不再担任公司任何职务。杨策先生
的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定。
杨策先生的原定任期为 2024 年 4 月 12 日-2027 年 4 月 11 日。截至本公告
披露日，杨策先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对杨策先生在担任公司董事期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选非独立董事的情况
为完善公司治理结构，确保董事会规范运作，经公司股东何家乐、何家伦推
荐，并经公司第五届董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五
届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，一致同意提名李莉莉女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
特此公告。
安徽华人健康医药股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
附件：
李莉莉女士简历
李莉莉女士：汉族，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任合肥博建科技有限公司商务部长，安徽华人健康医药股份有限公司行政副总、监事会主席、职工代表监事，安徽汇达药业有限公司常务副总。现任安徽汇达药业有限公司总经理。
截至目前，李莉莉女士未直接持有公司股份，间接持有公司股份 216,355 股。李莉莉女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李莉莉女士未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董监高的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
