证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-036
重庆溯联塑胶股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分
公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开了
第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商登记的议案》《关于修订、新增公司部分公司治理制度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
2025 年 5 月 22 日，公司 2024 年年度股东会审议通过《关于公司 2024 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司实施 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 119,942,266股扣除公司回购专用账户股份数量 873,490 股后的股本 119,068,776 股为基数，向全
体股东每 10 股派 8 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增
3 股，合计转增 35,720,632 股，公司总股本由 119,942,266 股增加至 155,662,898 股，
注册资本由人民币 119,942,266 元变更为人民币 155,662,898 元。
二、修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。同时提请股东会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记、备案事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准，主要修订内容对照表详见附件。
本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。公司将于股东会审议通过后及时
向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。
修订后的《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
三、关于修订、 制定部分公司治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等有关法规的最新规定，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 24 项相关规章制度进行修订，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》等 3 项相关规章制度。具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《累积投票制实施细则》 修订 是
4 《利润分配管理制度》 修订 是
5 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
8 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
9 《总经理及管理层工作细则》 修订 否
10 《董事会秘书工作细则》 修订 否
11 《独立董事工作制度》 修订 是
12 《信息披露管理制度》 修订 否
13 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 修订 否
14 《定期报告编制和披露管理制度》 修订 否
15 《募集资金管理制度》 修订 是
16 《投资者关系管理制度》 修订 否
17 《关联交易管理制度》 修订 是
18 《对外担保管理制度》 修订 是
19 《对外投资管理制度》 修订 是
20 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
21 《子公司管理制度》 修订 否
22 《重大信息内部报告制度》 修订 否
23 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
24 《董事、高级管理人员所持本公司股份 修订 否
及变动管理制度》
25 《内部审计制度》 修订 否
26 《独立董事专门会议工作制度》 新增 否
27 《防范控股股东及关联方占用公司资 新增 否
金管理制度》
28 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新增 否
特此公告。
重庆溯联塑胶股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
附件：
《公司章程》主要修订内容对照表
序号 修订前 修订后
第 六条 公 司注 册资 本为 人 民币 第六条 公司注册资本为人民币 15,566.2898 万
11,994.2266 万元。 元。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司
人。 事务的董事担任，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任，视为 担任法定代表人的董事辞任，视为同时辞去法
同时辞去法定代表人。 定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
定代表人辞任之日起三十日内确定新 任之日起三十日内确定新的法定代表人。
的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设
立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司股份总数为 155,662,898 股，
119,942,266 股，均为人民币普通股。 均为人民币普通股。
第二十八条 公司董事、监事、高级 第三十一条 公司董事、高级管理人员、持有本
管理人员、持有本公司 5%以上股份 公司 5%以上股份的股东，将其持有的本公司股
的股东，将其持有的本公司股票在买 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6个月
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
个月内又买入，由此所得收益归本公 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所
司所有，本公司董事会将收回其所得 得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股
收益。但是，证券公司因购入包销售 票而持有公司 5%以上股份的，以及有中国证监
后剩余股票而持有公司 5%以上股份 会规定的其他情形的除外。
的，卖出该股票不受 6 个月时间限 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东
制。 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括
公司董事会不按照前款规定执行 其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有
的，股东有权要求董事会在 30 日内 的股票或者其他具有股权性质的证券。
执行。公司董事会未在上述期限内执 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
行的，股东有权为了公司的利益以自 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
公司董事会不按照第一款的规定执 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照本条第一款的规定执行
责任。 的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十二条 股东提出查阅前条所述 第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材
